2019破获的跨境网络诈骗案

1、中外警方联手破跨境电信诈骗案吗？

6月22日下午15时许，31名犯罪嫌疑人从中国孟连口岸被押解入境并移交中国警方。

日前，在公安部统一指挥下，上海、云南等多地警方与境外警方联合行动，成功破获一起跨境电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人设在境外的电信网络诈骗窝点被一举捣毁。6月22日下午，涉沪案件的6名犯罪嫌疑人从孟连口岸被押解入境并移交。据悉，此次行动共抓获31名犯罪嫌疑人，涉及上海、云南等多地警方侦办的案件。

从上海警方了解，5月18日18时50分许，家住上海金山区山阳镇的褚女士到金山公安分局报案称遭遇电信诈骗，对方冒充“快递员”以快递丢失可以理赔为由骗取信任，褚女士最终将5000元转进了对方提供的账号。接报案后，上海市反电信网络诈骗中心对此类诈骗案件进行了综合分析研判，发现案件线索均指向境外，遂组成专案组赶赴云南边境开展侦查工作，并成功锁定了藏匿境外的犯罪嫌疑人及其窝点。6月20日，在公安部的统一指挥下，沪滇警方联合侦办，藏匿境外的电信网络诈骗窝点被当地警方一举捣毁。

2、跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止？

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

经查，2018 年 5 月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token 平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

 为吸引更多人员参与，该犯罪团伙通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。据统计，该平台存续期间共发展会员 200 余万人，层级关系多达 3000 余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达 400 余亿元（以案发时市场行情计算）。

定义：比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。 

交易方式：比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。 

从两个角度回答：为何总有人设局？为何总有人上当？

为何总有人设局？因为有利可图，可以钻人性的空子。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

3、山东破获特大跨境电信网络诈骗案吗？

近日，山东省公安厅在公安部的统一指挥下，破获了一起涉及全国多个省、区、市，涉案金额700多万元的特大跨境电信网络诈骗案。昨天（12日），74名犯罪嫌疑人被警方从柬埔寨押解回国。

今年3月8日，山东淄博警方接到辖区居民刘女士报案称，她被一个虚假投资理财网站诈骗了18万多元。淄博市公安局立即成立专案组全力侦办。

淄博市公安局临淄分局刑事侦查大队大队长 王立国：辗转13个省市，对数百个涉案账户进行了查询，还有对出入境记录也进行了海量查询。通过大量的基础工作，我们基本确定了17名犯罪嫌疑人的具体身份。

公安机关经过进一步深入侦查，最终锁定犯罪窝点位置就在柬埔寨。9月13日，在公安部组织领导下，山东成立专案组赴柬埔寨开展联合行动。

10月5日会同柬埔寨警方，在金边、拜林、西哈努克港三地同时展开集中抓捕，捣毁电信网络诈骗犯罪窝点11处，抓获中国籍犯罪嫌疑人74名，一举侦破了这个涉案金额700多万元，涉及全国多个省、区、市，作案达60多起的特大跨境电信网络诈骗案。

专案组副组长 于宪海：这个窝点里面有3个小窝点，办公室一，办公室二，办公室三，每个办公室里面都有人作案。我们把这70多个人，扣下了他们的护照，以及一些物证，光笔记本电脑和台式机就有163部，手机175部，还有一大批诈骗的剧本，还有数千张手机卡。

4、贵阳警方破获跨国特大电信网络诈骗案，是团伙作案吗？

贵阳警方破获跨国特大电信网络诈骗案，的确是团伙作案。

就在前段时间，由贵阳市公安局和白云公安分局公安机关协同作战，打掉了将近7个“杀猪盘”类跨国特大电信网络诈骗犯罪团伙，涉案金额甚至高达2亿多元，可以说是数额巨大。那么，警方是如何进行打击的？

在今年的六月二十八日，白云公安分局接到报警人鲜某某报警称：今年的五月中旬，其朋友周某邀请其进入一个微信股票群，当时群里面有老师向大家讲解金融知识。在这之后，这名老师就叫大家操作购买A股，半个月之后，这名老师又带领大家操作港股。据鲜某某介绍，当时这名老还向大家推荐了“科尔证券公司”的客服QQ。此后，这位自称是科尔证券公司的客服便给所有人发了科尔证券APP安装包和电脑网址，自己就开始开户入金操作，并陆续往里面投钱。

鲜某某表示，就在最后一次，这名老师还让大家一起买入纵横游控股这只股票。他先后通过3个手机网银，分别向对方提供的18张银行卡号进行转账，共计转账290余万元。但是，让人没有想到的是，等到六月二十二日这只股票开盘，鲜某某发现购买的纵横游控股暴跌，其账户里面的钱全部赔完。到六月二十四日的时候，鲜某某甚至发现股票平台已不能进入，这才意识到遭遇骗局，于是马上选择报警。

据白云分局涉网违法犯罪侦防分中心专案组民警表示，为保持严厉打击涉网违法犯罪高压态势，按照贵阳市公安局围绕“向涉网犯罪发起总攻为牵引，深度净化社会治安环境”的工作部署，白云分局也非常重视，在五月二十四日的时候，成立了涉网违法犯罪侦防分中心。接到鲜某某的报案后，专案组的民警通过一段时间的秘密侦查工作，掌握了嫌疑人潜伏在全国多个地方。时间来到七月二十日，在白云分局联合贵阳市公安局侦防分中心、网安支队、多警种多部门，多地联动，一举捣毁位于河南郑州、湖南长沙、湖南岳阳、陕西西安、深圳、宁夏银川、广东广州的7个“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪窝点，抓获实施“杀猪盘”类犯罪编程搭建平台的犯罪嫌疑人12名。

在这之后，抓捕组的侦查员又抓获实施电信网络诈骗犯罪洗钱组犯罪嫌疑人5名，抓获实施“杀猪盘”类犯罪的“养猪”话务窝点犯罪嫌疑人48名。整个案件的涉案金额高达2亿多元人民币。

总而言之，贵阳警方破获跨国特大电信网络诈骗案，的确是团伙作案。

5、合肥警方侦破30亿元大案，抓捕嫌犯55人，该起案件有哪些信息值得关注？

近日,合肥警方通过一条涉嫌赌博的举报线索经过三个月的侦查取证，成功破获了一起跨境网络开设赌场案件。摧毁了一个跨境网络赌博的犯罪团伙，同时抓捕了五十多名犯罪嫌疑人,并查证涉案资金三十多亿元。

早在2020年6月份，安徽省合肥市公安局肥西县分局接到了一起举报网络赌博的案件。通过连续的侦查，警方发现:自2019年以来，犯罪嫌疑人毛某勾结陈某、范某等人在境外组建了一个名为“聚贤集团”的网络赌博犯罪团伙。这个团伙凭借境外，国内警察不好查办的优势，以东南亚某城市为据点，持续向国内推广“永信娱乐”、“红牛娱乐”等网络赌博平台，并向国内发展代理、不断地推广赌博平台。这个赌博平台不断吸纳赌客进行网络赌博，平台账号高达四千，涉案金额已超过三十亿。

在锁定了犯罪团伙和犯罪事实后，肥西县公安局先后三次派出多名警察向十七个省份二十多个地区的五十五名包括组织者与代理人员在内的犯罪嫌疑人实施抓捕。并移交检察机关处理。

首先我们来关注一下案件本身中的这个集团:跨国的赌博犯罪集团。我们可以看到，很多网络电信诈骗案件中，人民群众往往会问:为什么他们犯了罪却没有把他们抓起来、或者说为什么我被骗的钱他回不来了？在这类案件中，难以追回人民群众被骗的资金往往是因为这些犯罪嫌疑人藏身在国外的一些地区。实施跨国抓捕的难度系数大，并且他们很可能受到当地政府的一些维护。再加上互联网其是一个低风险的环境，这就导致了很多互联网犯罪行为的出现以及屡次打击依旧存在。所谓的“低风险”是相对的:现今互联网罪犯众多，但很少有被抓到或者判重罪的。

其次，我们一定要敢于并勇于维护自己的权益。这个案件的破解离不开那一条报案的线索。所以说，在遭遇网络诈骗时，不要觉得丢人或者是其他的而难以启齿，要敢于报案，维护自己与他人的资金财产安全。并且要保存好自己被骗的证据，为打击犯罪出力。

最后就是我们一定要擦亮眼睛。下面简单说几种电信网络诈骗类别:一是网络电商平台刷单(刷单已经是违法的了，一定要注意，他们有的还会说写好评等等)、冒充网购客服(特别是快递袋上的二维码，尽量别信，收快递后把自己信息都撕掉)、网上求职诈骗……网络诈骗非常多变，一定一定要擦亮眼睛。

6、朋友圈炫富骗局涉案金额达4亿元？

是的，又到年底了，也是骗子们“冲业绩”的时候了，近日，央视曝光了一种骗局，骗子通过在朋友圈包装自己，高调炫富，而昔日同窗朋友则成了杀熟对象。据报道，近日黑龙江省哈尔滨警方破获了一起特大跨境网络诈骗案，涉案金额高达四个亿，涉及到的被害人达到两万多人。

据其中一名被害人哈尔滨的王女士讲述，她被骗是因为初中同学，原本家庭条件一般，突然有一天，这位女同学一下子变得富有起来，让王女士既羡慕又好奇。女同学还十分“慷慨”，把致富秘笈告诉了王女士，其实是掉入虚假博彩游戏，诱使她充钱下注然后开盘开奖，还劝说拉人有钱返还。

最后，年关将至，提醒大家擦亮眼，世上没有免费的午餐，所谓的致富秘笈都是骗人。

(6)2019破获的跨境网络诈骗案扩展资料：

"杀熟”的弊端危害：

"杀熟”，首先带给我们的是对社会伦理的大冲击。熟是情的前提，人情、乡情、友情，都在熟人身上。熟，意味着信任、了解、知根知底。中国人也有人会行骗，但一般都有一个底线，都是骗没有感情的陌生人；

不管他是谁，他绝不会冒天下之大不韪——欺骗自己的亲朋好友！老奸巨猾的干部商人和道上混着的大哥们也都供着最讲仁义的关羽的香火，可见无论黑道白道都是认同亲情友情的，兔子不吃窝边草嘛。

传销队伍之所以从小到大，越来越多，与亲戚、熟人、老乡之间的“传、帮、带”，与“大家告诉大家”有很大关系。很多在校大学生，大多是受同学的蛊惑才加入进去的；很多在外地搞传销的人，是被自己的老乡拉拢入伙的。

熟人之间的介绍和拉拢，成为传销队伍迅速扩大的主要原因。以前报道过一个传销团伙，20多人竟然都是亲戚关系。还有一家人，先是母亲骗儿子加入，儿子又把父亲骗来入伙。“杀熟”到这等地步，简直令人叹为观止。

7、涉案100余万元！警方破获一起网络诈骗案，该案件有哪些信息值得关注？

骗案五花八门，许多家中由于骗案基本上妻离子散！我身旁最立即的一个案件便是大家这里的一个老师被行骗分子结构将其一生存款二十几万元，所有骗光！这件事情严厉打击的这一教师立即吊死，一个小小年纪的性命一切都结束了！而这一教师上吊自杀的地区，就是他准备用他被骗光的钱来购房的地区。这种钱是他教书的情况下一分一分攒出来的救命钱！

历经2个多月专案侦察，岳阳市派出所武陵区大队站前公安局取得成功查获一电信网网络诈骗案，涉案额度达100余万元，受害人涉及到中国各省。4月1日，在本地警察的大力协助下，嫌疑人罗某在江西上饶市广丰县抓获归案，被公安民警押送回常德市。

出警后，刑侦队马上进行侦察，发觉长沙市某金融业公司职员余某有重特大作案嫌疑。1月8日，刑侦队机构警务人员赴长沙对余某进行追捕，历经一天一夜的蹲点等候，总算在长沙芙蓉区认字岭某住宅区内将嫌疑人余某抓捕。

经核查，2019年9月份，余某在明知道其所属的企业冒充湖南省某文化传媒企业的企业营业执照及身份证信息在某电子商务平台APP注册账号获得授信额度的状况下，依然用该被冒充企业的为名在该电子商务平台购买礼品卡、充值话费、开宾馆、买东西等方法给予TX，导致该电子商务平台损害100多万元，余某从这当中不法盈利五万元。

与“借款”有关的电信网电信诈骗，则极有可能归属于司法部门界定的“套路贷”个人行为。“套路贷”自身并并不是某种罪行，其能够 主要表现为“无抵押贷、校园贷款、购车贷款、住房贷款、裸借”等一切方式的借款个人行为。侵权人根据民间借款的为名和有关手段个人行为，使质权人被“招数”，从而作出处分行为或别的有关个人行为致资产损伤。

“套路贷”一般和放高利贷息息相关，归属于变相的放高利贷个人行为，但放高利贷自身并不构罪，过高的贷款利息承诺还可以根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等民事法律关系标准调节，“套路贷”存有的刑事风险性关键取决于借款人不可以还贷时，侵权人根据暴力行为、威胁等手段的讨债个人行为的违法性。

 大家申请办理有关案子全过程中掌握到，借款人一般全是在同意的状况下与涉案企业签署借款合同书的，针对有关贷款利息的承诺也是明知道的，仅仅认为自身能够 准时还贷。这种状况下即便是放高利贷，也并不会有违法犯罪的难题。但难题取决于一部分借款人由于信念之外的缘故没法还贷，涉案企业会强烈推荐一些“借新还旧”的还贷方式，借款人明知道这归属于“复利计息”的借款，但为解迫在眉睫，通常也挑选接纳。最终产生说白了的“高额负债”。

在以上法律事实中，涉案侵权人不一定创立行骗违法犯罪。一部分被测为“套路贷”的案子中，借款人对借款、贷款利息的承诺均是知情人的，不会有被蒙骗的客观事实，没有造成认识错误，不符行骗违法犯罪的构成要件。可是假如借款人期满还不上借款及贷款利息，涉案企业根据不正当性的手段乃至是违反规定手段讨债，则很有可能组成敲诈勒索罪、拘禁罪等罪行。

这类案子借款人还有一个解决方案，便是根据民事诉讼可撤销合同的方法。借款人以“威逼”“趁人之危”等理由规定消除与借款人的合同书关联。但操作实务实际操作中，仍是有难度系数的。

有两个难题特别注意：第一，天空没有掉馅饼的事。你寄希望于他的巨额收益，想多挣点钱，他想的是：你的成本！你投的越大，他就赚得越大，你也就亏钱越多。大家一定要记牢：全世界没有掉馅儿饼的好事儿，仅有掉圈套的错事。

第二，保持警惕，让骗子公司无空可钻。这类实例在具体日常生活常常产生，却有很多人常常受骗上当。骗子公司的手段愈来愈高超，愈来愈隐敝，愈来愈有欺诈性，有时候叫人束手无策，一不注意就掉进泥潭了。现在有的行骗手段，持续翻修，与时俱进，如今还用了许多新科技手段，一般人难以揭穿，务必要保证时刻当心。

再谈一谈一个标准：千万别贪欲，你不想他人划算，他人始终不容易骗得你，骗子公司就没有使你上当受骗的机遇。受害者覆盖全国全国各地，每单损害少则几万元更多就是数十万。另外他提示群众，网上交友需慎重，不必随意泄漏私人信息，不必随便坚信另一方的花言巧语，不必随意接纳来历不明的交朋友邀约，不必随意与路人碰面，天空不容易掉馅饼，但凡涉及到资产难题，尽量头脑清醒大脑！一旦产生上当受骗，第一时间警报，尽量减少经济损失。

8、长沙公安侦破特大跨境电信诈骗案诈骗额有多少？

6月20日从湖南长沙市公安局雨花分局召开的新闻发布会上获悉，雨花警方经过一个多月缜密侦查，成功侦破“4.5”特大跨境电信诈骗专案。于5月8日至10日，在海南、福建等地实施抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人8名，破获冒充公检法电信诈骗案件10余起，涉案金额累计1000余万元。

4月5日上午9时许，受害人曾某报警称：有人冒充上海市徐汇区公安、检察机关工作人员，以其涉嫌洗钱清查资金为由骗取现金431万元。

接报警后，雨花公安分局第一时间成立“4.5”电信诈骗专案组，启动大要案侦破机制。在湖南（长沙）反电诈中心的大力支持下，专案民警通过开展资金紧急止付和办理冻结手续，冻结嫌疑银行账户26个、冻结涉案资金600余万元。

案件侦办过程中，专案民警打破了海南、福建、湖南三个省份地域界限，省厅刑侦总队、市局刑侦支队、雨花分局及相关单位，多警种合成作战，对案件的资金流、信息流等多方面进行梳理分析，发现该案是由一伙潜居国外的犯罪分子通过冒充公检法机关人员，以谎称涉案需清查资金为借口对受害人实施诈骗。诈骗所得资金通过多次拆解、分流，再经一系列地下“漂白”程序后流入市场。

收缴的涉案物品。 

在湖南（长沙）反电诈中心的支持下，专案民警萧扬、孙瀚等人通过对银行账单进行查询分析，发现受害人曾某2张银行卡内现金转至涉案银行账户后，迅速被拆解并转至数十个银行账户，被人取出。经进一步调查，专案民警发现涉案人员取款地址分散在海南海口、东方、万宁和福建福州等地。为进一步确定各点相关涉案人员的基本信息，专案民警立即兵分两路赶赴海南、福建开展侦查工作。在海南、福建两地警方的积极协助下，专案民警通过调阅各点案发时段取款网点的监控视频，逐步锁定了8名取钱车手的身份信息。

专案组从分局刑侦大队，井湾子、黎托、圭塘、同升派出所等单位抽调了30余名精干警力，分为8个抓捕组分赴海南、福建两地的各点伺机抓捕，依次开展集中收网行动。5月8日，井湾子派出所副所长肖建明带领专案民警在海南省海口、万宁、东方等地抓获陈某婷（女，25岁，海南省人）等5名涉案人员。5月10日，分局刑侦大队副大队长李啸带领专案民警在福建省福州市抓获梁某幼（女，45岁，福建省人）等3名涉案人员。

经审讯，犯罪嫌疑人陈某婷等8人交代了其明知境外犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗的情况下，协助境外犯罪嫌疑人在国内取现转账，并从中获利的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人陈某婷等8人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办之中。