1、兩天有一位王女士給我打電話，說他們是做外貿的，要想我們要一批貨，銷到朝鮮去，我懷疑他詐騙?? 2012-3
你的懷疑是很有道理的！
我的同事曾經遭遇過此類騙局，我也差點上當，幸虧及時問了我同事，才沒去。
先簡述一下我同事的案例：
騙子以訂購大批貨物為誘餌，讓我同事去了長沙。見面之後，拿了我同事的合同，對方說要去財務那裡批錢，但是需要我同事拿出點好處給財務，好辦事。最後我同事被騙了現金六百元，另外付出了兩人的來回車票和請騙子吃飯的錢。
一般人都覺得已經到地方了，金額也不大，禁不住騙子的再三忽悠就把錢拿出來了。騙子也正是利用了我們的這種心理，就一定要求我們過去。
我當時為了最終確認聯系我的那人是不是騙子，就告之有事走不開，先免費寄樣品給他。他說人不過去，就不買我們的貨了，寄樣品沒用。試問正常采購的人，誰會拒絕免費的樣品呢？
2、為什麼很多貿易公司都是騙人的???
因為我們國家的法律不夠健全，還有就是有很多國際貿易法規，也就是在質量和付款上做手腳。
很多人不懂得這些法律，貨交了，但挑一些毛病不給款或少給款，或者有的乾脆通過一些手段來拒付。
總之做外貿就要先懂國際貿易法規
3、網上貿易——生意場九大經典騙術
網上貿易——生意場九大經典騙術
電話、傳真、互聯網等工具，不僅給人們帶來了溝通的便捷，同時，也給各類經濟騙子提供了方便。各種各樣的騙術如打開了的潘多拉盒子，紛紛出籠。他們編織各種美麗的謊言，設計一個個誘人的陷阱，拋出天花亂墜子虛烏有的餡餅，以達到騙錢騙物的目的。
外貿騙子：「外商看中你們的產品了……」
這是我們在網上最常見、接觸最多的一類騙局。他們往往謊稱有外商看中你的產品，叫你報價，寄樣本甚至樣品，而後又通知你去他們公司簽訂合同，拿30%的貨款定金。結果被騙者興沖沖地到了騙子公司，卻被騙去好處費、香煙、名酒等，而騙子總是叫你去指定的酒店住下，以備你萬一識破騙局一毛不拔時他坐收酒店給他的「介紹費」。還有一種外貿「公司」，叫你做他的會員，承諾介紹出口業務給你，一年交上幾萬到幾千不等的會員費，實際上，他收了會員費不辦事，幾年也不會給你成交一筆生意，因為他壓根兒就沒有什麼外貿信息！這種公司在深圳居多，不少還打著香港的牌子。另外一種所謂的「外貿公司」，他們是利用特有的地理位置，以邊貿生意為由，騙君入瓮，典型的如丹東的「朝鮮」生意，內蒙的「蒙古」生意，「俄羅斯」的邊貿生意，所謂「周邊國家」無非是他們騙錢的幌子而已。
工礦騙子：「我們工廠要給職工發福利……」
假託是某某工廠的供應科幹部，工廠采購勞保、福利、獎品等為由，打電話過來，叫你去他那邊簽訂供貨合同，然後騙吃騙喝騙回扣。他們所稱的單位99%是假冒的，最好通過114查一下真實單位的底細，再做決定。這類騙子主要集中在安徽及江西上饒，一般在節日前夕，是他們行騙的旺季。
假冒工廠采購：「我們是當地著名企業……」
這種騙子一般是假冒當地有名的企業，說要購買你的產品，誘你上鉤。有一次我就被安徽安慶的一個騙子騙到了安慶，他說是安慶食品廠的，國有企業，要買我們的設備。我查了全國食品企業名錄，打了114，他的地址、電話真實存在，我想反正杭州到安慶並不遠，就去了一趟。我一上安慶的計程車就向司機了解該廠情況，進廠前又問了門衛，基本確定是騙子（是剛租了他們廠的一夥人，門衛還不認識呢！），又進了他們才草草裝修好的辦公室，沒談上3分鍾就要回扣了！
騙貨騙物：「放心，貨到即付款……」
假稱財大氣粗，叫你放心發貨過去，又以第一批為要挾，叫你發第二批、第三批，然後認欠不還，你奈何我怎麼樣？還有就是落地殺價，先發貨，到他方後，說你質量如何如何不行，要你「跳樓價」給他，弄得你欲哭無淚，只得就範。
「代理」騙子：「你做我們產品的代理吧……」
先打來電話，煞有介事地問一下你公司的基本情況，然後再叫你做代理。過幾天，一封印製精美，附有公司簡介、產品介紹、樣品、價格表、印有你公司名稱聯系方式的彩印廣告的信件出現在你的案頭。再過若干天，會有一個某部隊的電話打過來，說要這批貨，請你抓緊時間備貨。你如果信以為真，把貨進來以後，那麼，這個要貨的軍人居然消失得無影無蹤，似乎在人間蒸發一般。他們行騙的道具總是什麼「高分子布」、「阻燃布」等物品。
「托兒」騙子：「你到某某機構評估一下……」
托兒，《現代漢語詞典》是這樣解釋的：指從旁誘人受騙上當的人。社會上現有的「婚托」、「醫托」、「店托」是也！網友小周介紹了他遇到的一種騙術：某單位要他的發明專利，須評估發明專利的價值多少，但必須到某單位指定的評估機構評估。評估結束，費用付清之時，也就是他不要你的專利之日。現在這種「托兒」多得是：你要融資嗎？可以，我有辦法，但必須評估你的地產房產土地等等，必須到他指定的評估機構評估；簽了合同要公證，也必須到他指定的公證機構公證，等公證費交了，先回去等吧……
「台商」騙子：「我們有一批廉價的電腦……」
假冒台商，以低價手機、電腦硬體為誘餌，誘你上當，騙你匯錢以後不發貨，你向他要貨，他編出種種理由叫你再匯款，不然上一次的匯款也沒有了。這些騙子基本上出沒在福建一帶。
來料加工騙子：「你的產品不合要求，保證金就不退了……」
一些人以支付高回報的加工費及回收產品為誘餌，以達到收取加工管理費、騙取押金的目的。廣告稱只要交保證金，就可免費領料組裝、回收產品，讓你獲取豐厚的組裝費。當你交付保證金領料組裝完產品送交時，廣告主常以組裝不合格為由拒收，目的是騙你幾千元的保證金。
招標陷阱：「本公司大型設備招標……」
稱有成套設備、大型工程招標，收取報名費、手續費、抵押金、好處費……此種陷阱有真的，也有假的，假的容易識破，而真的卻是「姜太公釣魚，願者上鉤」的勾當，怨不得別人。
騙子總是騙子，萬騙不離其宗。不管是哪類騙子，只要你不相信天上會掉下餡餅，不貪圖小便宜，多分析，多詢問，一般來說受騙上當的機會很少。
破解網上貿易7大騙術
在網路貿易給廣大商人帶來便捷和收益的同時也給了不法商人可乘之機，使得正常的貿易行為蒙上了一層陰影。為了幫助講誠信的商人擦亮眼睛去識破這些不法分子和公司騙人伎倆，盡可能的降低網路貿易的風險，減少損失，共同營造安全有效網路貿易環境。編者特地總結了七大經典騙術，希望廣大誠信商人看了以後有所頓悟。
騙術及其特徵：
1.海量吞吐型 來電這個人很熱情，對你公司的產品很感興趣，第一次來電話要定貨，量很大，庫存新貨統吃，簽訂購銷合同的願望非常強烈。當然這些是在他沒有看到樣品，沒有派人來實際考察的情況下做出的決定。
2.連環設套型 不明不白地有人請你當他的經銷商，有人主動替你打廣告，幫你賺錢，才當經銷商不到一周，就有相隔甚遠的某地一公司人你訂貨，不僅數量很大而且予付貨款，似乎是穩賺不賠的生意。
3.索要傭金型 這類公司一般打著××邊境外貿公司的旗號，以朝鮮訂單作誘餌，簽完合同後，讓客戶把貨發往北方某地，然後以朝鮮方來華驗貨要先付傭金為理由，騙取錢款。如果你把傭金付了，他隨便找個理由說質量或包裝有問題，貨不要啦。如果你不付傭金，貨拉去拉回，運費、精力白白浪費。
4.騙吃騙喝型 騙不到大錢，騙一頓飯，騙幾條煙,一般先打著緊急需求你方的××產品，說產品很不錯符合他們的要求，然後以「由於首次合作，產品具體數量根據實樣定量，初步計劃×0萬人幣貨物，望盡快落實。」的話讓對方公司寄樣品過去，接著如果你寄給他了，他會說樣品驗收合格，叫我們馬上去簽合同。並明說什麼要給領導禮物，請吃飯。
5.國營旗號型 我公司系××市綜合性批發國有企業，下設××化肥廠，××農資公司，××能源物資公司，××建築材料公司無所不包。你是生產什麼產品的，他們就有相應的貿易物資公司。給人一種實力強，信譽好先入為主的影響，然後不是騙樣品，就是騙煙酒、吃喝這類的。
6.豪華障眼型 典型的不說大家也很清楚的，是美國NDN經貿合作集團深圳恩狄恩公司，深圳艾比艾公司，ABA國際聯營有限公司，他們均在深圳國貿大廈租有整層的樓面，裝潢氣派，工作人員多，電話多，企業樣品多。首先對你發一份傳真，說有國外客戶需要此產品，請你傳真你公司的資料和法人名片等資料，如果你傳真過去，他們會在二三天內發一份邀請函，請你赴深圳面談，如果你去後，他們就會向你索要5000到10000元不等的介紹費。
7.戰略變換型 此類公司在公司名稱和地址上很肯花心思，×××對外貿易總公司，工業產品（糧油產品）對外經濟貿易綜合公司，××外貿公司或××對外貿易公司××分公司等名稱中不停的變換；而地址不外乎××國貿大廈，××市（縣）對外貿易大樓或經貿大樓。
破招初解：
1、樣品到達僅幾天，即下定單，或是要求過去簽合同，對我方公司的基本情況不做調查。
2、定單量比較大，遠大於所在行業特點，定貨量足夠一大型企業使用很長時間，但對方常常稱是外貿出口需要。
3、交貨條件十分誘人，往往是一手交錢一手交貨。
4、對方往往對我方提出的價格條件漠不關心。
5、購銷合同做的十分漂亮。
6、你可以通過當地的電信和稅務去查有無此公司。
7、在對話交談時，要細心的理解對方的心理。
騙子公司騙術曝光
廣州市工商局此前曾首次將30家不良信用企業登上黑榜予以公布，本報亦曾報道。其實，這些騙子公司的騙術並不高明，但還是有許多人上當受騙。據了解，僅去年，廣州市工商部門就接到此類投訴300多宗，被投訴的公司多達80餘家，被騙金額累計多達逾千萬元。
那麼，這些騙子公司是如何將他人的錢財騙到自己腰包里的呢？據工商部門介紹，他們的騙術大致如下——
黑招數一：打出高科技幌子設陷阱
被黑榜公布的30個騙子公司有一個共同特點，就是打著「高科技」的旗號。這些公司大部分都冠以「科工貿」的稱謂，打出騙人的幌子。其實他們成立公司的目的就是要騙錢，根本沒有正當業務可做。
記者曾據一位報料人引導，暗訪過位於廣園路的一家騙子公司。該公司在一座大廈里租了幾間套房，在一樓的電梯口就有他們自己雇來的「保安」。「保安」對來人盤查很嚴，只有說明是來聯系加工業務的才肯放行。
這家公司大門對面的牆壁上寫著「科技為本，科技就是財富」。當前台接待小姐問清記者來到廣州要找帶料加工的活，馬上將記者介紹給經理。經理盤問了一番後，又將記者帶到所謂董事長兼總經理面前。董事長很年輕，卻很老道地與記者開始交談。
「你是怎麼知道我們公司的？」董事長帶著審問的口氣說。「是看了廣告。」「在什麼媒體上看到的？」「《××文藝》。」由於記者按事先背好的對答如流，毫無破綻，這個董事長才說他們是科工貿一體的公司，產品都是高科技的，全部出口……例行完開場白式的介紹後，他就直奔主題：「你准備訂多少貨？今天帶錢來了沒有？」
黑招數二：用高額回報作誘餌
據記者了解，這些騙子公司所設的圈套中最誘人的環節就是高額回報，而且是零風險。最常見的一種是帶料加工珍珠領帶、汽車方向盤套。記者暗訪過的那家公司就是以此為名進行詐騙的。
據報料人講，幾個月前老家親戚在雜志上看到廣告，就找到他。他就把他們領到廣園路的這家公司來，沒想到親戚們帶來的1萬多元血汗錢被人家騙走了，還白白沒日沒夜地幹了一個多月的活。
記者在暗訪時看到了騙子公司與被害人簽訂的合同書。合同書寫得很規范。內容大意是甲方委託乙方帶料加工珍珠領帶，原料由甲方提供，但乙方需交原料抵押金、風險抵押金，根據加工數量，抵押金在3000～5000元□產品加工完後，甲方負責全部回收，每條領帶付給乙方加工費50元，產品回收後甲方將原料抵押金、風險抵押金全部退換乙方。明白其意的人都會覺得這是一個只賺不賠的發財機會。
記者從工商部門獲悉，該公司在雜志上打著很誘惑人的廣告，記者看的廣告語是：科技使你致富、機會就在眼前、沒有風險的回報等。
黑招數三：讓產品永遠不合格
在董事長給記者看的那份合同中，有一項條款是他們騙術的命門所在：經公司技術人員檢驗合格後回收乙方代加工產品……騙子就是利用此條款行騙成功。
受害人梁女士帶著哭腔訴說到：我們親戚4個四處籌錢按廣告上的址找到這家公司，當時想人家是一家大公司，又有合同在手，不怕有問題。
沒想到一個半月後，我們拿著加工好的領帶來找他們交貨，他們說先到技術部把貨交給一位老工程師驗收。我們把貨交給了一位戴眼睛的老人，他們都叫他「工程師」，「工程師」拿著我們的貨在放大鏡前看了半天，最後對我們說產品不合格，拿回去重新加工。
我們只好回去重新加工。結果交了三次貨，三次都被退回，後來我們才感覺到上當受騙了。我們提出要將原料退回，加工費不要了，希望他們把押金退還。但他們說合同里沒有這樣的規定，要依合同辦事。
就此類事件，廣州市工商局合同處的人士對記者說，這是典型的合同欺詐行為。這些人是利用簽訂合同的合法形式，在合同中精心設計了陷阱，達到騙取他人錢財的目的，構成了詐騙罪。對於這種故意非法犯罪行為應依法予以制裁。對失信企業進行黑榜公布就是為了打擊違法行為，引起公眾警惕，以免上當受騙。
據了解，記者曾暗訪的那家公司也被查處，但幕後的責任人已事先做好了逃跑的准備，公司已人去樓空。
網路商務防騙八招
第一招：查公司或個人經營資質。首先查看對方是否是正規注冊的公司，是否公布營業執照、公司注冊號等。如果沒有公布注冊資料，肯定有問題！其次查對方留下的聯系方式，既然違法行騙，都會為自己留有後路。聯系地址要麼虛假，要麼含糊，聯系電話以手機，移動小靈通居多。最後，如果是個人在經營，得注意了，是否有約束機制（比如淘寶所採用的支付寶）？因為工商部門對個人商業行為的約束力少得可憐；
第二招：查是否有不良記錄。一個正規經營的公司，在互聯網上應該能搜索出很到相關信息。包括介紹，新聞，注冊等信息，也包括被查處，被投訴的信息；
第三招：查是否是價格陷阱。
1、利益的誘惑，永遠都是受騙的開始。合理的利潤是公司生存的基礎，如果報價低於普通報價一大截，甚至半價，一定是陷阱。任何海關扣留品，水貨，清倉品等，都不可能有如此低的價格；
2、促銷的一個策略是這里虧點，那裡賺點，所以個別低價不足為怪，但如果全部是低價，則是陷阱；
第四招：查最近是否有成交發貨記錄。任何公司只要正常運營，都有快遞或者郵政發貨單號，要求該網站提供最近的幾個顧客的快遞號，或者EMS，根據此號碼，可在網上查詢是否有成功發送的記錄。因為不會顯示顧客購物信息，所以沒有理由拒絕此查詢要求；
第五招：查是否能提供貨到付款。貨到付款是騙子的要害七寸；
第六招：查是否告知產品真偽、水貨、行貨識別方法。騙子公司自己採用調換重要配件、以假亂真、以次充好，混淆行貨水貨的伎倆進行獲利，所以絕不會清楚告訴顧客識別方法。比如：網上有索尼數碼相機價格特別低廉的，低於進價。經查：原配電池300多元，如果改換假索尼電池，只需幾十元成本；
第七招：查運輸安全和售後服務；
第八招：以低價物品成交第一單。實踐是檢驗真理的唯一標准！可以嘗試性購買低價的商品，獲得該公司在銷售，質量，發貨，服務等方面更多了解，如果滿意，就可以逐步購買一些其他的價值高一些的商品，信譽是長期的誠信積累。但騙子只是「釣大魚」的，沒時間來理睬你的「小單」。
騙術大揭秘
騙子公司所慣用的伎倆大家了解的只是「釣小錢」這類。比如說：好處費，商檢費，考察費，樣品等。其實真正能讓廠商損失慘重的是行話稱之為「下大貨」，就是惡意製造經濟糾紛，將騙到手的貨物以低價迅速出售。
騙術一 笑裡藏刀
看似嚴謹的上百萬金額的合同，其中暗藏陷阱。比如說：貨到結帳，結算，結清。都不一樣，你稍不留神就會入套。
騙術二 欲擒故縱
明知你的產品在質量份量或包裝等方面存在缺陷，還是要訂貨。一旦貨到，你就會接到緊急通知，前來處理賠償事宜或接受質監部門的處罰。你若逾期或不敢前往你就上套了。
騙術三 瞞天過海
預付30%貨款要求廠商派人押貨，貨到後，偕同廠商一起辦理出境手續，讓你親眼看到貨物過境。此後，在閉關前又悄悄運回，藏匿再伺機下貨。要是相信貨已至境外，你就上套了。
4、化工外貿騙子如何識別？
識別騙子，重在預防，以下幾招識騙絕技,雖然簡單，純屬老生常談，但如能熟記領會，舉一反三，必然大有裨益。
第一招：對方要你的貨，他不來看廠看貨，反叫你去他處，並承諾可以預付定金，簽定合同。---99.99%是騙子；點評：真有這樣的好事？他真的對你的企業的真實性，對你的產品質量的可靠性這么放心？回答是否定的。萬騙不離其宗，該類騙子(包括外貿騙子、工礦騙子)騙錢的唯一伎倆，就是騙你過去。破解方法：千萬貿然不能到需方去！！
第二招：他未付預付款給你，先向你索取回扣、好處費、外貿保證金、手續費、公證費、質檢費、煙酒土產物品等及吃喝的，--100%是騙子；點評：騙子拿了，吃了，喝了，然而什麼都不會給你，給你的只有失望的等待。破解辦法：捂緊你的錢包！！
第三招：格式化的詢價(是指事先印好詢價格式，然後填上你的單位名稱，需求的產品品名，漫天散發，廣種薄收，引你上當。你千萬不要成為騙子的這「薄收」部分呵！)，--99.99%是騙子；點評：騙子如果一家一家的詢價，他的精力就耗費太大了，所以，他要事先印好，把內容一填，傳真一發，一切OK！就等你上鉤了！破解辦法：看到此類詢價傳真，不要有幻想，馬上扔到廢紙簍！
第四招：不具體細問他要的產品的情況(如相關配套，款式，用途等)，不關心你報的價格高低(或只是裝腔作勢隨便問一下)，--90%以上是騙子；點評：老外要貨往往把產品的細節摸細摸透，故外貿公司詢價時首先會問此產品的相關問題，但騙子一般不會關心此類問題的，除非騙子是專業出身，騙子是可能去研究某種產品的相關情況的。破解辦法：只需問幾個產品的專業話題，騙子的尾巴就會露出來。
第五招：對下列地區所謂的「外貿公司」「實業公司」「發展公司」「集團公司」「總公司」「中心」需提高90%以上的警惕：丹東，沈陽，錦州，大連，內蒙，深圳，岳陽，長沙，常德，益陽，開封，長葛，鄂州，隨州……(不過這些地方也不是全部都是騙子、每一個地方都有左中右的)詳細名單請參考《網上預警手冊》的名單。
防騙秘訣：
1、天上不會掉餡餅！
2、不見兔子不撒鷹！
你如果悟通以上秘訣的真諦，施展以上五招絕招，恭喜你！你已經可以識破和預防90%以上的網上騙局了！！你已經不需要再去問「這個公司的誠信度如何？」「這個公司是騙子嗎？」這樣簡單的問題了。