1、打擊銀行卡非法買賣自查行動方案
加強前台櫃員風險意識
2、桂林全州非法買賣銀行卡處理132人，非法買賣銀行卡需承擔什麼法律責任？
需要坐牢的，並且會進行罰款的，這種行為，已經嚴重的構成了違法的行為，肯定是需要受到法律的制裁的。
3、如何有效打擊銀行卡非法買賣
按照通知 內容寫具體寫階段性工作內容工作步驟 民銀行同工業信息化部、公安部、工商總局、銀監、家互聯中國信息辦公室等聯合印發《民銀行工業信息化部 公安部 工商總局 銀監 家互聯中國信息辦公室關於展聯合整治銀行卡中國非買賣專項行通知》(銀發[2014]394號簡稱《通知》)決定於201412月至20157月展聯合整治銀行卡中國非買賣專項
4、自己銀行卡是否允許買賣，是否構成犯罪
個別組織和個人見利忘義、不勞而獲，以開辦公司、參與搖號、給付錢財等名義誘騙他人辦理或買賣個人銀行卡、企業對公賬戶，既給卡主本人造成信息泄露和信用風險，也使得銀行卡和對公賬戶成為電信網路詐騙、網路賭博、洗錢等違法犯罪的作案工具，嚴重危害人民群眾財產安全，破壞社會與金融管理秩序。
關於非法買賣銀行卡，你了解多少？
一、買賣銀行卡是否違法違規行為？
銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用， 不得出租和轉借。買賣銀行卡違反了銀行卡相關法律制度，涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪。
二、網上買賣銀行卡的主要違法行為？
目前，網上買賣銀行卡的「來路」和「去向」多種多樣。例如，通過網上商城、商品交易平台、博客、貼吧、論壇等發布相關「廣告」信息進行銀行卡買賣。（本文轉自防騙大數據：FPData）
網上買賣的相關標的有銀行卡、身份證、網銀U盾、手機卡、開戶資料等，不管以什麼樣的方式進行買賣銀行卡，這些行為都違法違規。
三、網上買賣銀行卡的主要危害有哪些？
1、非法買賣的銀行卡、身份證等可能被用於洗錢、詐騙、逃稅、賄賂等犯罪活動，擾亂了正常的社會秩序。
2、我的銀行卡里沒錢，賣出對自己也有危害嗎？銀行卡里即使沒錢，賣出也有很大的危害：
1）如果被用來從事非法活動，將給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任；
2）一旦所售銀行卡出現信用問題，最終都會追溯到開卡人賬戶，導致個人信用受損；
3）銀行卡內存儲了很多個人信息，如果泄露，可能導致個人資金損失。
四、持卡人在使用銀行卡過程中應注意哪些事項？
1、妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等賬戶存取工具，保護好登錄賬號和密碼等個人信息。對於廢棄不用的銀行卡，應及時辦理銷戶業務，並將卡片磁條和晶元毀損，不隨意丟棄。
2、不出租、出借、出售個人銀行卡、身份證和網銀U盾等賬戶存取工具，以免造成經濟損失，並承擔法律責任。（本文轉自防騙大數據：FPData）
3、一旦發現買賣銀行卡和身份證的犯罪行為，應及時向公安機關舉報，配合公安機關或發卡銀行做好調查取證工作，有效打擊犯罪分子，自覺維護良好的用卡秩序，保障自己的合法權益。
5、銀行卡涉嫌非法交易 我的銀行卡里的錢被凍結了，說是非法交易，現在查不出什麼，我什麼都沒有做啊，怎麼
可以打電話問問銀行客服到底是個什麼情況，或者銀行卡丟了被人拿去洗錢也有可能。
人民幣存入銀行會觸發反洗錢系統的。詳細情況如下：
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》哪些交易會觸發反洗錢系統：
1、當日個人單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。2、個人銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元（含）以上、外幣等值10萬（含）美元以上的境內款項劃轉。3、個人銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的跨境款項劃轉。也就是無論你通過現金存進銀行還是通過銀行間轉賬、支付寶轉賬、微信轉賬等方式進入銀行50萬，雖然銀行不會太多過問，但是肯定會被人民銀行反洗錢中心調查你的資金來源。
一般來說，如果你是通過轉賬的方式存入銀行，轉賬記錄會記載你的資金來源，這樣監管機構會很容易追蹤到你的資金來源和去向。如果你是帶著200萬現金直接存入銀行，銀行也不容易知道你的資金來源，一般會核實下你的個人身份信息，並詢問下你的資金來源。只要你能保證資金來源正常，就不會有太大的問題。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
第七條 對符合下列條件之一的大額交易，如未發現交易或行為可疑的，金融機構可以不報告：
（一）定期存款到期後，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款。
（二）自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。
（三）交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協機關和人民解放軍、武警部隊，但不包含其下屬的各類企事業單位。
（四）金融機構同業拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
（五）金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。
（六）金融機構內部調撥資金。
（七）國際金融組織和外國政府貸款轉貸業務項下的交易。
（八）國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易。
（九）政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行辦理的稅收、錯賬沖正、利息支付。
（十）中國人民銀行確定的其他情形。
6、因為買賣銀行卡電話卡，四川綿陽277人被懲戒，他們構成犯罪行為嗎？
在我國，有明確的條例禁止買賣個人的銀行卡電話卡等的規定，根據《中華人民共和國刑法》第一百七十七條規定， 妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規，在信用卡的發行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為。具體行為包括：（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的；
警方一直在加大力度，打擊違法犯罪，但是還是有人知法犯法，為了利益，大規模的擴大犯罪人數（在這里小編也是醉醉了，不正當念頭一旦產生，一發不可收拾，老人小孩都騙)
用你的身份證辦張銀行卡，只有儲蓄和轉賬功能，不能透支，這張銀行卡你敢出售給素不相識的陌生人使用嗎？
大家都知道，銀行卡電話卡的注冊都是要本人實名，買賣這些卡，極易出現身份信息泄露，接下來就是鋪天蓋地的貸款違約。
銀行卡用於非法活動就會遭到銀行的凍結，那就會追溯到核心賬戶，會導致個人信用受損。
現在正在上學的小可愛們，切勿聽信這些類似的“兼職活動”犯罪分子正式利用了大家想賺點零花錢的迫切心理，天上不會掉餡餅，一切不正當途徑得到的利益，就是在違法的邊緣徘徊，一定要
即時的告訴家裡人，避免越陷越深！
四川綿陽227人的行為，想必大家都有所聽聞，這種行為已經構成了犯罪，也給世人敲響警鍾，違法的事情不可碰，犯罪的事情不可做，要樹立正確的觀念，妥善保管自己的個人信息，對於平時不
用的銀行卡和對公賬戶等一定要及時辦理銷戶業務。不要為圖一時之利，出售、出租、出借身份證件、銀行卡、對公賬戶等。
銀行一名工作人員表示，出租出借的銀行賬戶除了他們所說的刷信用，還有可能用於電信詐騙、洗錢、逃稅等非法活動，作案人可能試圖以他人銀行卡逃避刑偵，而名義持卡人則可能因此涉案
7、賣自己三張銀行卡怎麼判刑？
買賣銀行卡都涉嫌犯罪，據警方相關人士介紹，警方在日常偵查辦案中發現，購買銀行卡的人都是為了進行詐騙、逃稅、洗錢等違法犯罪活動，而且由於違法犯罪人員的真實身份不明，給打擊查處工作增加了很大困難。
此外，該警方人士還明確表示，買賣銀行卡這一行為本身，就已涉嫌「妨害信用卡管理罪」，「一旦達到一定數量，就觸犯了《刑法》」。根據《刑法修正案（五）》之規定，對觸犯此法律條款的，最高可處3年以上10年以下有期徒刑，並處2萬元以上20萬元以下罰金。
(7)羅平警方打擊跨境買賣銀行卡擴展資料
上網購買非法銀行卡的人群，大致分為五類：
一、有些企業為了避稅或做假賬等原因，非法虛開一些銀行卡賬號，將公司賬號上的資金轉移到個人賬號上；
二、還有一些公司業務往來需要接受匯款、轉賬、消費、送禮等，又不想使用真實身份的，就去網上購買銀行卡，便於轉賬；
三、從事詐騙、洗錢的犯罪分子，他們為了避開警方的調查，不會使用真實身份證開銀行賬戶，必然會上網去買銀行卡；
四、開信用卡套現的人；
五、網店店主。他們也是銀行卡的主要購買人群。
在網上開店的話都要實名認證，有的店家在網上開很多店，不同的店用不同的銀行卡，便於結賬，而且新開一家網店往往需要開多個賬戶來炒作信用，不乏一些網店店主在開店初期購買大量的銀行卡去刷信用。
8、切勿非法買賣銀行卡，非法買賣銀行卡會有什麼後果？
會影響個人信用，危害個人安全。通過買賣、出租的賬戶為不法分子提供作案工具，給自己帶來巨大的信用風險、法律風險，涉嫌違法犯罪。可能因幫助信息網路犯罪活動罪和妨害信用卡管理罪，給個人帶來牢獄之災。主要懲罰有以下幾種。
1、信用懲戒
人民銀行將相關個人的信息移送金融信用信息基礎資料庫，一定時期內將影響相關人員的貸款和信用卡申請。
2、限制業務
5年內暫停相關人員銀行賬戶非櫃面業務，支付賬戶所有業務。也就是說，相關個人5年內不能使用銀行卡在自助機具存取款，不能使用網銀、手機銀行轉賬，不能刷卡購物，不能通過購物網站快捷支付，也不能使用雲閃付、微信、支付寶掃碼付款或收發紅包等。
3、嚴管賬戶
銀行和支付機構5年內不得為相關個人新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機構將加大審核力度。
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第5號）第六十五條規定：「存款人不得出租、出借銀行結算賬戶」。買賣銀行賬戶是違法行為，涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪。
為了不被不法分子利用，為了保障自身的安全以及利益不受侵犯我們需要做到這些事情。
1.妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等賬戶存取工具，保護好登錄賬號和密碼等個人信息。對於廢棄不用的銀行卡，應及時辦理銷戶業務。
2.不出租、出借、出售個人銀行卡、身份證和網銀U盾等賬戶存取工具，以免造成經濟損失，並承擔法律責任。
3.一旦發現買賣銀行卡和身份證的違法犯罪行為，應及時向公安機關舉報，配合公安機關或發卡銀行做好調查取證工作，自覺維護良好的用卡秩序。
9、我在不懂法的+自己賣了一張自己的銀行卡+會有什麼 過去六七個月了 刑警隊還要傳喚我 你說怎麼辦？
一、在不懂法律的情況下，如果在此時刑警隊對你進行傳喚的話，就不要耽擱了趕緊去，他們問什麼就說什麼，把你知道的事情和做過的什麼事情，老老實實的如實地告訴警察，按照正規的法律步驟一步一步來就好了。把自己的銀行卡賣給其他人，這個可能是對方拿你的銀行卡去進行詐騙了，或者是去做壞事了，這種行為屬於是違法的行為。一旦涉嫌買賣銀行卡，身份證等，只要警方能查出，就可以隨時對你進行傳喚，要積極配合警方的調查工作。
二、販賣自己的銀行卡很有可能會涉及到犯罪的行為。如果你出售自己的的銀行卡或者手機卡，如果再被不法分子用於電信網路詐騙進行一些違法犯罪的不良行為，你就會將被以涉嫌「幫助信息網路犯罪活動罪」進行定罪量刑。這種行為行為已經構成幫助信息網路犯罪活動罪，應該進行依法懲處。
拓展資料：
一、根據《刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第六十四條之規定，懷集法院以及幫助信息網路犯罪活動罪的判處被告人植某某有期徒刑六個月，並處罰金人民幣二千元；對被告人植某某退出的違法所得人民幣四千五百元，予以沒收，並且上繳國庫。
二、非法進行買賣的銀行卡、身份證等很可能會被用於詐騙、逃稅、送禮、洗錢和開店刷信用等不良違法犯罪的行為，擾亂了正常的社會秩序。一旦所售銀行卡出現信用問題，最終都會追溯到核心賬戶，將會導致個人信用受損，嚴重的話甚至會承擔連帶責任。在買賣銀行卡的行為過程中可能會伴隨著非法持有大量銀行卡、買賣居民身份證等違法犯罪的行為，涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪等罪名。