1、非法跨境轉移資金是什麼罪
法律分析：非法跨境轉移資金構成洗錢罪，跨境轉移資產的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。
法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰 [14] 。
2、跨境電信詐騙能破獲嗎
跨境電信詐騙能夠破獲，只是難度比較大。最高法院2011年4月7日對外通報了《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》。根據解釋，電信詐騙行為將受到從嚴懲處。這一司法解釋將於2011年4月8日起施行。解釋明確了詐騙罪的定罪量刑標准，結合我國經濟社會發展的實際和詐騙犯罪的發案形勢，將最低入罪門檻由原來的2000元提高為3000元。根據解釋，詐騙公私財物價值3000元至1萬元以上為刑法規定的「數額較大」，3萬元至10萬元以上為「數額巨大」，50萬元以上的為「數額特別巨大」。
3、跨境詐騙 判多少年
法律分析：境外詐騙，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。
法律依據：《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
4、菲律賓電信詐騙最後都怎麼判的
跨國電信詐騙是一種非接觸式的非傳統犯罪，是高科技、高智商的新的犯罪形式。 詐騙集團使用了先進的科技手段，利用了不同地區法律的空白以及電信、金融監管漏洞，並且大量使用人頭電話、賬戶，並時常變換機房、據點，成員更換速度也很快，具有手段多樣方便、作案隱蔽等特點，而涉案的國家、地區間法律體制的差異、文化背景的不同、跨境電子取證困難等現實情況，增加了對此類犯罪分子取證定罪的難度。
(一)詐騙不足4000元的，為罰金刑;4000元以上不足5000元的，為管制刑;5000元的，為拘役三個月，每增加1670元，刑期增加一個月;1萬元的，為有期徒刑六個月，每增加1000元，刑期增加一個月;(二)有第一百三十一條規定的情形之一，擬處拘役刑的，升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑的，升格為拘役刑。詐騙4萬元的，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。詐騙20萬元的，為有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一個月。有下列情形之一的，重處10%:(一)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;(二)慣犯或者流竄作案，危害嚴重的;(三)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;(四)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療等款物，造成嚴重後果的;(五)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的;(六)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;(七)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重後果的;(八)被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的;(九)詐騙作案10次以上的。
利用發送簡訊、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙，詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑法第一六十六條規定的其他嚴重情節以詐騙罪(未遂)定罪處罰:(一)發送詐騙信息五千條以上的;(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;(三)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。實施前款規定行為，數量達到前款第(- -) (二) 項規定標准十倍以上或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的，應當認定為刑法第一六十六條規定的其他特別嚴重情節以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
5、跨境電信詐騙怎麼判刑
法律分析：無論是跨境電信詐騙或者是在國內電信詐騙都是按照《中華人民共和國刑法》中的詐騙罪來量刑的。
法律依據：《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
6、涉嫌特大跨境網路賭博詐騙案，這種情況會怎麼判？
跨境賭博和電信網路詐騙嚴重危害人民群眾的合法權益，嚴重影響經濟社會的健康發展。特別是新型冠狀病毒肺炎爆發後，境外賭博賭場和賭博網站加大了對我國公民賭博的力度。一些不法分子利用疫情實施電信網路詐騙。兩類犯罪組織和人員相互聯系,危害更大。我們必須堅決嚴懲他們。
對在國內外進行跨境賭博、傳授犯罪方法、提供網路技術支持和資金支付結算的，依法嚴懲。對在境外從事有關犯罪活動的,公安機關將回國調查,逐一查處,一查到底,依法予以打擊和處理。在加快恢復工作和生產的現階段，從事跨境賭博和電信網路詐騙，造成境內人員被騙或公司財產受損的，將依法嚴懲。同時，參與跨境網路賭博活動屬於違法行為，公安機關將依法對賭博參與者進行查處。
公安機關將會同有關部門加強對跨境賭博和電信網路詐騙的綜合治理，加強對非法資金的控制，認真查處一批違規為跨境賭博資金提供結算服務的支付機構，最大限度地阻斷資金的非法流動。對於相關犯罪分子，我們還將在出入境管理和個人信用調查方面加強管控和處罰
與傳統犯罪不同，網路技術的創新應用催生了大量信息、工具、資金等網路黑灰色產業，形成了獨特的網路犯罪生態系統，只有深入研究和總結經驗，才能維護被告人和犯罪嫌疑人的合法權益。在法律的框架內，我們應該為他們爭取最輕的治療效果。如果我們平時對此類犯罪沒有深入的研究、經驗和技能，僅僅從互聯網上搜索一些膚淺的知識，很難為當事人取得良好的辯護效果。
7、跨境電信詐騙罪怎麼判刑？
對跨境電信詐騙的判刑：詐騙數額較大的，判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大的，判三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大的，判十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條
詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
8、跨境信用卡詐騙案破獲,信用卡詐騙的立案標準是什麼
法律分析：信用卡詐騙數額在五千元以上的達到信用卡詐騙的立案標准。
法律依據：《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第五條 使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數額在五千元以上不滿五萬元的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的「數額較大」；數額在五萬元以上不滿五十萬元的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的「數額巨大」；數額在五十萬元以上的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的「數額特別巨大」。
刑法第一百九十六條第一款第三項所稱「冒用他人信用卡」，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡並使用的；
（二）騙取他人信用卡並使用的；
（三）竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，並通過互聯網、通訊終端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。