1、打擊跨境賭博面臨的問題
法律分析：為了有利於嚴懲出境豪賭行為，從源頭上遏制中國公民出境參賭問題，切實維護我國經濟安全穩定，此次刑法修正案11 ，專門增設了一條罪名，組織參與國（境）外賭博罪，這里所說的「組織」者，是指組織、召集中國公民參與國（境）外賭博的人員，既包括犯罪集團的情況，也包括比較鬆散的犯罪團伙，還可以是個人組織他人參與國（境）外賭博的情況。
法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金： （一）提供資金帳戶的；（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；（四）跨境轉移資產的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
2、怎麼快速舉報從事境外賭博人員？
可以到派出所報案。公民發現他人有違法犯罪行為，可以進行舉報。
3、央視曝光跨境賭博騙局，該如何避免深陷其中？
對於這種網路賭博的話，不想深陷其中的話，最大的一點就是不要貪圖小便宜，同時的話也不要去相信有所謂的高回報。因為所有天下都沒有這種天上掉餡餅的事情，而且現在很多的一些不法分子或者是一些犯罪分子的話。為了謀取一定的高收益率的話，就會用各種方法來騙取很多的一些人上當，說是可以到境外的話。
參加比較高額的工作，一個月可以掙十幾萬。其實這種工作往往是風險最大的，如果公國內都沒有這么高的一個工資金額的話。怎麼到國外就會有了，那肯定要麼就是網路賭博，要麼就是像毒品的一些運營啊之類的，這些都是違法犯罪的事情。
而且很多的一些男的在一開始嘗到一點小甜頭之後，就一直僥幸的以為還會獲得更大的一些金額。時間久了之後就會發現碗裡面扔了很多的錢，而且一直付不回來。還有一些的話，上了騙子的單之後，到了境外發現自己所有的一些信息啊，護照，身份證，手機都被沒收掉。
而且還被逼迫欠下了幾百萬的一些欠款和收據，那如果不還或者是不讓家裡人打錢過來的話，就會對他們進行這種報道，非常殘忍的一種手段。所以的話雖然很多人救回來了，但其實是心理上的那種陰影是非常長久的。更重要的話，其實對於他們來說的話，這段經歷其實會影響著整個人生。畢竟在利益面前的話還是要有一定的風險意識，沒有任何一份工作是會天上掉餡餅。
所有的收益都需要自己去勞動創作，而不是白白的等天上掉餡餅下來，因為這樣的餡餅全部都是陷阱的餡餅。如果說自己沒有一定的安全意識的話，就不要去碰，如果自己不了解，更加不要去輕易相信網上的一些鏈接。陌生人或者一些好友啊之類的，因為所有的人都是沖著你的錢來騙你的。
4、中國如何利用互聯網打擊境外賭場提現渠道的？
中國利用互聯網嚴打賭場提現渠道通通封鎖，很多銀行卡已經封停，這次應該可以嚴重打擊邊界賭場了
5、外交部公開3段跨境賭博求助錄音，賭博詐騙常用手法有哪些？
賭博，是人類經常用來娛樂的一種游戲。就是用鬥牌、擲色子等形式，用有一定價值的物品當成賭注來賭輸贏的游戲。雖然說文化和歷史背景不同，賭博的意義也不同。西方人對賭博有一個經濟方面的定義：“針對一個不確定的結果，用錢或有一定價值的東西做賭注，主要目的是贏取得更多的金錢或者物質價值”。 我認為賭博始終是一種危險的行為，從古至今，有無數的人因為賭博而妻離子散、家破人亡。賭博會讓人上癮，從而將所有身家都搭上去，甚至會導致社會秩序混亂，動盪不安，所以國家嚴厲打擊黃賭毒。
近日，外交部公開3段跨境賭博求助錄音，錄音中的人都是被親戚或者朋友騙去非法賭博公司工作，當他們提出離職時這些公司便將她們非法拘留，各種折磨，還是警察努力營救才令他們脫離苦海。那麼，賭博詐騙常用手法都有哪些呢？
一.交友詐騙。騙子通過各大網路社交軟體或平台去尋找欺詐對象並與其建立好友關系，熟悉之後以各種名義向受害者要錢，並在適當的時候，向受害者透露自己掌握一些賭博平台、投資理財平台等的獲利技巧，誘導受害者前去投資或賭博。二.在賭場上騙子會讓受害者先嘗到一些甜頭，引誘受害者繼續賭博，再使用出老千等手法贏取賭注。隨著科技的發展，騙子出老千的辦法也增加了不少，除了使用記號撲克外，還有透視麻將、遙控骰子變牌發牌器等出千手段，令人防不勝防。所以賭博的時候總是輸首先要懷疑對方可能在耍詐騙手段。
除了以上這些，你還知道哪些賭博詐騙手法呢？
6、因為網路賭博現在銀行卡被凍結，裡面的錢也不能用了怎麼辦。只進不出，我的也不大就是幾百最高才1000？
凍結後如果公安部門人員沒有繼續鎖定你，兩三天後自動解凍的。如果鎖定你的話會凍半年可能續凍到一年，如果要牽扯到立案偵查，就別想了！估計會凍到死，直到結案為止，裡面還有錢的話還有可能會當做贓款沒收，還要追究你刑事責任。補充一點就算銀行卡兩天解凍了，如果在六個月內給你存在異常交易的卡涉嫌犯罪，你的卡仍舊會被作為曾經與之存在異常交易會繼續被凍上。所以千萬不要做犯法的事！你的銀行卡被凍結，應該不是因為轉賬頻繁的這個事情。應該是其他的問題了，估計你自己也沒有意識到這一點。你的銀行卡是因為網路賭博，才被警方凍結的。警方為什麼凍結銀行卡，那還不是因為網路賭博的事情。那就意味著你在進行網路賭博提現的時候，可能有一部分錢涉及到網路詐騙。意思就是說你提現的這些錢，有部分可能是被騙者朋友損失的錢。或者說剛好你的銀行卡，和詐騙分子所用的那些銀行卡有資金來往。有人報警被詐騙，所以警方採取了凍結。
也有一種可能，你之前網路賭博的平台已經被警方查封和搗毀。所以銀行卡才會被凍結，這種情況也是有可能的。你接下來能做的事情，就是要去所屬的開戶行咨詢工作人員。了解到底是哪個地區的公安機關凍結的，拿到聯系方式以後，打電話向凍結的地方部門進行了解情況。把情況了解以後，自然就明白到底是怎麼回事了。
今年3月1號開始，國家大力打擊跨境網路賭博。希望你不要再繼續賭，不然到時候被抓典型那就劃不來了。畢竟很多網路賭博平台，都涉及到電信詐騙案件的洗錢。所以說勸你還是不要再賭博，不要再搞下去。不然到時候真的追悔莫及！
如果只是因為網路賭博，去銀行查流水是不會被抓。
個別出借出賣自己銀行卡的人，去銀行查流水以後，銀行會偷偷報警，協助公安機關抓捕出賣、出借自己銀行卡的人。
其中的區別在於，網路賭博一般只屬於治安違法；出借出賣自己銀行卡，涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪。
你可以去銀行查一下，具體是由那個辦案單位凍結的，具體的凍結單位是經偵、刑偵還是治安。如果是刑偵凍結，你卡里的自己還有解凍的希望。因為刑偵多數辦理電信詐騙的案件，如果資金流向不是很清晰，等案件結束就解凍了。
如果是經偵或者治安凍結，那你就比較麻煩，要看你這筆錢裡面，有多少是網賭平台提現的，提現的這筆錢有可能被罰沒。
網賭最多隻是行政處罰，頂天了，只要不是涉及刑事案件不可能抓捕你的，我們刑警整天忙的昏天黑地的，哪裡有空管你這點事，，
話說回來，網賭一般不會處罰，賭客大部分也是受害者輸了錢再拘留實在不人道，再者這里邊有公安的管轄權問題，不能隨意處罰，所以總結起來就是不用擔心被處罰，更不會抓你，你需要做的就是找到凍結單位，跟對方溝通解凍事宜。
7、涉賭涉詐個人賬戶如何處理
近兩年央行多次出台嚴控涉賭涉詐違法犯罪活動的文件，要求加強打擊治理跨境賭 博、電信詐騙的金融監管相關工作，重點聚焦對涉賭涉詐可疑資金的排查，涉賭賬戶的監控。隨著監管部門、公安部門監管打擊力度加大，涉賭涉詐賬戶/商戶排查將成為各金融機構的重點工作之一。
做好全量賬戶風險排查是有效防控涉賭涉詐風險的基礎工作，銀行作為履行責任主體，既要有效管控賬戶風險，又要保障客戶的正常開戶需求，實現強化賬戶風控與優化賬戶服務的平衡。
防範涉賭涉詐新型風險 銀行如何做好全量賬戶風險排查？
在服務客戶實踐中，邦盛科技反欺詐專家認為，金融機構開展全量賬戶風險排查，需要根據跨境網路賭 博及其他涉詐網路新型犯罪特徵，持續優化交易風險監測模型，動態完善風險防控機制，從賬戶/商戶准入、交易、處置等多個環節對風險賬戶/商戶進行全生命周期的風險防控，有效識別偽裝成合法交易的跨境網路賭 博等非法交易。
賬戶開戶及商戶入網審核
對賬戶開戶環節進行有效事前管理，是做好事中、事後等全鏈條管控和服務的重要前提。防範虛假賬戶開戶及商戶入網，賬戶/商戶入網審核時，審慎核實商戶/賬戶資質，明確開戶意圖。在賬戶開戶中，如用戶年齡偏小、聯系電話虛假、入網城市與用戶身份證、手機號歸屬地不一致等作為高風險指標;在商戶入網中，如商戶真實營業情況與經營范圍、營業規模、所在地區、法人信息等信息不相符。對高危風險的商戶嚴禁入網，有效識別客戶行為異常，嚴密防控增量風險。
交易風險監測
在賬戶及商戶交易階段，關注賭 博等違法犯罪新手法、新交易方式，總結風險特徵，通過客戶交易習慣、交易金額、交易時間、交易頻次等維度識別可疑交易，如資金交易類別、規模、頻率與客戶個人職業、收入或企業資產實力、主營業務范圍等情況明顯不符，應及時預警，有效運用反欺詐規則和模型進行決策，對涉賭涉詐的風險交易進行中止非櫃面業務、限制賬戶許可權等差異化防控策略，持續優化交易風險監測模型，動態完善風險防控機制。
可疑賬戶拓展研判
防範團伙聚集性合謀，通常涉賭涉詐案件呈現資金大、交易密集的特徵，通常會使用幾十至上百個賬戶交易，賬戶/商戶間會隱藏著某種關聯關系。通過可視化關系網路圖譜，關聯同名賬戶、電話號碼、網銀操作IP及MAC地址、交易對手方等賬戶的相關信息，構建多維度多層級關系網路視圖，進行賬戶/商戶關系拓展研判，發現涉賭涉詐可疑賬戶，全力排查存量風險，讓隱藏在背後的關聯關系無處遁形。
斷卡服務
以巡檢獲取到的涉賭收款卡號為基礎，結合行內交易動賬數據，同時結合邦盛科技豐富的業務經驗邏輯，智能分析出涉賭涉詐銀行卡號，最終輸出風險卡號及風險程度。
在風控系統應具備的能力方面，邦盛科技反欺詐專家認為主要包括以下幾方面:
風控引擎:部署風險防控規則模型，配置相應規則策略，覆蓋對私對公賬戶開戶、交易和商戶入網、交易各業務環節。
預警管理:對風險預警記錄進行事後核查，結合預警賬戶/商戶的基本信息、交易信息、操作環境、設備等詳細信息進行風險定性。
名單管理:管理涉賭涉詐可疑賬戶名單，支持在規則策略中阻斷可疑賬戶名單交易;支持名單下載上報有關機構。
關聯圖譜:藉助關聯圖譜，拓展研究通報賬戶及可疑賬戶的關聯對象，探索其他潛在風險賬戶、商戶，幫助發現涉賭涉詐團伙情況。
機器學習:通過建立機器學習模型，對可疑賬戶黑樣本進行訓練，提取重要指標特徵信息，作為專家經驗的補充。
賬戶管控:業務人員在進行可疑賬戶調查時，可以進行相應的賬戶管控操作，例如止付賬戶、渠道凍結等。
數據服務:輔助判斷賬戶開戶/商戶入網申請信息的真實性，包括手機號、IP、企業工商注冊等信息真實性。
面對新型風險亂象，央行對銀行等金融機構構提出了更高更嚴要求，金融機構應當建立健全風險監測系統，優化風險防控機制，以達到有效識別涉賭涉詐相關賬戶/商戶，及時斬斷跨境賭 博、電信網路詐騙等違法犯罪資金鏈路的目的。
邦盛科技在反欺詐領域積累了豐富的反欺詐業務能力和系統建設實踐經驗，也總結沉澱了針對跨境網路賭 博等電信網路新型違法犯罪的業務經驗，有應對新型風險的成熟產品和智能化反欺詐全流程解決方案。
附:部分監管機構文件
1、銀發【2019】85號文
通知進一步加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪有關事項。
文件要求，收單機構不得直接或變相為互聯網賭 博、色情平台，互聯網銷售彩票平台，非法證券期貨類交易平台，非法外匯、貴金屬投資交易平台，代幣業務及未取得省級政府批文的大宗商品交易場所等非法交易提供支付結算服務。
2、「斷卡」行動，五部委通告
人民銀行聯合公安部等5部門聯合發布，要求銀行及支付機構按照「誰開卡、誰負責」原則，落實主體責任，嚴懲非法買賣「兩卡」違法犯罪活動。
3、49號文
49號文件明確規定了各銀行及支付機構應當依據《涉賭涉詐可疑資金特徵及賬號線索核查要點》。
督促相關機構對已有風險防控措施進行查漏補缺，開發和運用有效金融科技和大數據系統，健全關於本機構處理的跨機構資金交易風險監測識別、預警、處理機制，實現對賭 博和電信詐騙「資金鏈」的有效治理。
要求基於「誰的賬戶(客戶)誰負責」、「誰的機構誰負責」的原則，落實核查要點，完善防控機制，開展拓展研判，並及時上報涉賭涉詐違法犯罪線索和新風險特徵。
8、跨境賭博舉報方式
法律分析：跨境賭博舉報:網路、電話報警、派出所當面反饋問題。賭博的界定標準是：1、組織三人以上賭博，抽頭漁利數額累計五千元以上的；2、組織三人以上賭博，賭資數額累計五萬元以上，或者參賭人數累計二十人以上的；3、其他聚眾賭博應予追究刑事責任的情形。
法律依據：《中華人民共和國刑法》第三百零三條 以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。開設賭場的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。組織中華人民共和國公民參與國（境）外賭博，數額巨大或者有其他嚴重情節的，依照前款的規定處罰。開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。
9、銀行卡涉嫌境外交易被監控由誰通知
各商業銀行和中國銀聯。
為進一步規范銀行卡境外受理業務，防止不法分子利用銀行卡套現參與賭博和進行跨境非法資金轉移等違法犯罪活動，促進銀行卡業務健康發展，現就加強銀行卡境外受理業務管理有關問題通知如下：1.嚴格執行大額交易和可疑交易報告制度。2.加強對銀行卡賬戶的重點核查工作。3.嚴格規范銀行卡境外特約商戶類別碼設置。4.實施銀行卡境外特約商戶實名制，加強對境外收單機構的風險管理。5.建立銀行卡風險信息共享和配合機制。6.各發卡銀行和中國銀聯應加強與公安，司法機關的合作，共同防範利用銀行卡進行境外賭博和跨境非法資金轉移等違法犯罪活動。7.加強我國反洗錢部門與境外國家和地區反洗錢部門的溝通與協作。
人民銀行將認真履行反洗錢職責，加強我國與境外國家和地區反洗錢部門的溝通與協作。發卡銀行和中國銀聯應如實提供反洗錢主管部門依法要求報送的各類信息資料，配合反洗錢主管部門對可疑交易的調查和國際反洗錢情報合作工作。