1、央視曝光跨境賭博騙局，該如何避免深陷其中？
對於這種網路賭博的話，不想深陷其中的話，最大的一點就是不要貪圖小便宜，同時的話也不要去相信有所謂的高回報。因為所有天下都沒有這種天上掉餡餅的事情，而且現在很多的一些不法分子或者是一些犯罪分子的話。為了謀取一定的高收益率的話，就會用各種方法來騙取很多的一些人上當，說是可以到境外的話。
參加比較高額的工作，一個月可以掙十幾萬。其實這種工作往往是風險最大的，如果公國內都沒有這么高的一個工資金額的話。怎麼到國外就會有了，那肯定要麼就是網路賭博，要麼就是像毒品的一些運營啊之類的，這些都是違法犯罪的事情。
而且很多的一些男的在一開始嘗到一點小甜頭之後，就一直僥幸的以為還會獲得更大的一些金額。時間久了之後就會發現碗裡面扔了很多的錢，而且一直付不回來。還有一些的話，上了騙子的單之後，到了境外發現自己所有的一些信息啊，護照，身份證，手機都被沒收掉。
而且還被逼迫欠下了幾百萬的一些欠款和收據，那如果不還或者是不讓家裡人打錢過來的話，就會對他們進行這種報道，非常殘忍的一種手段。所以的話雖然很多人救回來了，但其實是心理上的那種陰影是非常長久的。更重要的話，其實對於他們來說的話，這段經歷其實會影響著整個人生。畢竟在利益面前的話還是要有一定的風險意識，沒有任何一份工作是會天上掉餡餅。
所有的收益都需要自己去勞動創作，而不是白白的等天上掉餡餅下來，因為這樣的餡餅全部都是陷阱的餡餅。如果說自己沒有一定的安全意識的話，就不要去碰，如果自己不了解，更加不要去輕易相信網上的一些鏈接。陌生人或者一些好友啊之類的，因為所有的人都是沖著你的錢來騙你的。
2、89名從事跨境賭博的詐騙人員護照被宣布作廢，除此之外還受到了什麼懲罰？
這89名詐騙人員還受到了三年內不準出境的懲罰。雖然這些懲罰看似並不是很嚴重，但是這89名詐騙人員的詐騙信息已經上傳至有關部門進行保存歸檔，因此這些信息將伴隨著這些詐騙人員的一生，甚至是對這些詐騙人員找工作以及結婚等等事情造成一定的影響。隨著網路的不斷普及，公民的各種信息都會在有關部門進行歸檔保存，雖然這些信息平時都不會對外公開，但是一旦涉嫌刑事案件，可能某些信息就會對外公開，這樣的舉措既保護了社會的公平公正，也保護了人民群眾的知情權。
隨著社會的不斷發展，我國為了構造一個和諧穩定的社會環境正在努力的完善各種法律法規，同時也在加大力度的打擊違法亂紀的行為。此次89名涉嫌跨境賭博的詐騙人員不僅僅受到了法律的嚴懲，未來他們在找工作以及出行方面肯定也會遭受一定的影響。現如今我國已經形成以徵信作為個人工作、貸款、甚至是出行的社會體系，而一個人的犯罪記錄必將影響這個人的徵信記錄，從而影響這個人的衣食住行。未來的社會將會變得更加法律化，同時也將會完善如今的徵信體系，這就導致違法亂紀的人所承受的代價也會越來越高，這樣就震懾了那些企圖要違法亂紀的人，最終維護了社會的和諧發展。
雖然從事跨境賭博的詐騙人員能夠獲得高額的報酬，但是天下沒有不透風的牆，任何違法亂紀的行為都將受到法律的嚴懲。如果一個人要想獲得成功，就得努力的付出自己的汗水，這樣才能找到屬於自己的成功。
在人們的日常生活中，人們或許也會遇到違法亂紀的行為，當人們遇到不法行為時，人們要敢於舉起法律武器來維護自己的切身利益以及維護社會的公平公正。
3、打擊跨境賭博面臨的問題
法律分析：為了有利於嚴懲出境豪賭行為，從源頭上遏制中國公民出境參賭問題，切實維護我國經濟安全穩定，此次刑法修正案11 ，專門增設了一條罪名，組織參與國（境）外賭博罪，這里所說的「組織」者，是指組織、召集中國公民參與國（境）外賭博的人員，既包括犯罪集團的情況，也包括比較鬆散的犯罪團伙，還可以是個人組織他人參與國（境）外賭博的情況。
法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金： （一）提供資金帳戶的；（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；（四）跨境轉移資產的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
4、外交部公開3段跨境賭博求助錄音，賭博詐騙常用手法有哪些？
賭博，是人類經常用來娛樂的一種游戲。就是用鬥牌、擲色子等形式，用有一定價值的物品當成賭注來賭輸贏的游戲。雖然說文化和歷史背景不同，賭博的意義也不同。西方人對賭博有一個經濟方面的定義：“針對一個不確定的結果，用錢或有一定價值的東西做賭注，主要目的是贏取得更多的金錢或者物質價值”。 我認為賭博始終是一種危險的行為，從古至今，有無數的人因為賭博而妻離子散、家破人亡。賭博會讓人上癮，從而將所有身家都搭上去，甚至會導致社會秩序混亂，動盪不安，所以國家嚴厲打擊黃賭毒。
近日，外交部公開3段跨境賭博求助錄音，錄音中的人都是被親戚或者朋友騙去非法賭博公司工作，當他們提出離職時這些公司便將她們非法拘留，各種折磨，還是警察努力營救才令他們脫離苦海。那麼，賭博詐騙常用手法都有哪些呢？
一.交友詐騙。騙子通過各大網路社交軟體或平台去尋找欺詐對象並與其建立好友關系，熟悉之後以各種名義向受害者要錢，並在適當的時候，向受害者透露自己掌握一些賭博平台、投資理財平台等的獲利技巧，誘導受害者前去投資或賭博。二.在賭場上騙子會讓受害者先嘗到一些甜頭，引誘受害者繼續賭博，再使用出老千等手法贏取賭注。隨著科技的發展，騙子出老千的辦法也增加了不少，除了使用記號撲克外，還有透視麻將、遙控骰子變牌發牌器等出千手段，令人防不勝防。所以賭博的時候總是輸首先要懷疑對方可能在耍詐騙手段。
除了以上這些，你還知道哪些賭博詐騙手法呢？
5、民警普通話不好被當成詐騙分子，他們之間發生了什麼？
近日，網友“@未來的西柚”在微博發布《事情是這樣的……》視頻，講述他誤將民警來電當詐騙分子狂懟，民警依然認真負責、態度誠懇宣傳反詐防騙知識的暖心故事。社區民警作為公安機關管理服務的“神經末梢”，哪裡有群眾需要，他們就會出現在哪裡，宣傳防詐知識、安全檢查、入戶走訪……他們認真面對生活中的每一件小事，用自己的“一顆熱心”換來群眾的“一片安心”。網友“@未來的西柚”《事情是這樣的……》視頻為我們揭開了一個基層社區民警用自己“委屈”換群眾平安的暖心故事。
2月24號，重慶春意盎然，“開往春天的列車”更讓重慶美出新意境。江北區華新街派出所社區民警劉萬海像往常一樣，給轄區群眾打電話，宣傳全民反詐和打擊防範跨境賭博。上午11:40分，劉萬海的電話打進王先生（網名“未來的西柚”）手機。因為王先生之前有被騙經歷，接到電話第一反應，就是把劉萬海當成“詐騙分子”，嘲笑其“像剛進入詐騙團伙”“只會照著念，連詐騙都不專業”，並要劉萬海用普通話念一遍“我是派出所民警”，劉萬海並沒有因為被誤解而生氣，用他那不太標準的普通話再說了一遍。之後，王先生掛斷電話。
劉萬海是外地人，普通話和重慶話都不太標准，他擔心因為自己的口音問題，給王先生造成困擾。劉萬海請同事幫忙用座機再次給王先生打電話，說明情況。
這次民警用重慶話與王先生交流，強調“最近境外賭博詐騙很猖獗，你們一定要注意！”幾輪交流後，王先生意識到自己可能誤會了劉萬海，對自己在前一次通話時調侃民警感到抱歉，向民警道歉。
掛斷電話後，王先生上網查詢了江北區公安分局華新街派出所的電話，與來電號碼核對。王先生擔心騙子用改號軟體修改號碼，准備過會兒打電話去派出所確認。
第二次通話，王先生對民警身份半信半疑，但為民警的盡職盡責和誠懇態度點贊！王先生給華新街派出所打電話，是剛才通話的民警接聽，王先生這才確認是誤會了劉萬海，連忙請民警幫忙向劉萬海道歉，但劉萬海這時已經出警去了。
“民警態度真的特別好，我感到特別特別的心疼和抱歉，祝全體民警牛年大吉。說到春節，那個外地民警肯定沒有回家過年吧……”視頻中，王先生的眼睛瞬間紅了。
第二天上午11:00，為了感謝派出所民警，並表達自己的歉意，王先生特地在網上點了愛心奶茶送到華新街派出所。
6、南京破獲跨境網路賭場案，如何抵制網路賭博？
如何抵制網路賭博？具體方法如下：
1、正視自己拒絕誘惑，不瀏覽
2、自尊自愛自律，拒絕賭博，不參與
3、不要以小博大心存僥幸，不去感興趣
一，正所謂賭博都是十賭九輸賭博，一提到賭博，相信任何一個人或者說是絕大多數人都會嗤之以鼻，人們常說賭博十賭九輸，因為你自認為自己行的時候，總有背後黑手能夠讓你輸得傾家盪產，而且在賭博上更不會有什麼民間所說的小賭怡情大賭傷身強賭灰飛煙滅，這個觀點是錯誤的，只需要記住，但凡是賭博，一旦認真了，一旦入迷了，絕對會輸。如今網路發達，在網路上也會出現許多賭博網站，我們能做的就是自覺的關閉，不去瀏覽，正所謂眼不見心不煩。也能起到一個抵制效果。
其次在面對這些網路賭博，我們應該要知道，就算是現實生活中的賭博，也都是面對面，而在網路當中，看不見摸不著，後台的數據有人操控，而在這樣的環境下，都還要去賭，那麼不騙你的錢騙誰的錢？面對網路賭博，我們要發自內心的拒絕，從自身做起，不要心存僥幸以小博大，賭博就是這樣，一旦你踏出第一步，你就已經輸了。所以，不去瀏覽，不去參與，從自身做起，自然能夠抵制網路賭博。
當然，說到底，其實如何抵制大家都明白，但最主要還是看自己，但凡一個人有點上進心，也會去通過自己的方式賺錢就算再苦再累，至少是干凈錢，而不是通過賭博去牟利，首先要自重自尊以及自愛，遠離賭博，人人有責，而這些網站，就是去釣那些自以為不會吃虧不會輸的魚。所以我們本身拒絕和抵制，那麼賭博，不去瀏覽不去感興趣這些網站，自然就不會出現在我們面前。自然也就起到了一個抵制的效果。
綜上所述，不知道大家對此有什麼不同的看法，歡迎補充討論，歡迎關注提問！
7、跨境賭博司法解釋
法律分析：境外賭場經營人、實際控制人、投資人，組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的；受境外賭場指派、僱傭，組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博，或者組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博， 從賭場獲取費用、其他利益的。其他利用信息網路、通訊終端等傳輸賭博視頻、數據，組織跨境賭博活動的。
法律依據：《最高人民法院 最高人民檢察院 關於辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條 中華人民共和國公民在我國領域外周邊地區聚眾賭博、開設賭場，以吸引中華人民共和國公民為主要客源，構成賭博罪的，可以依照刑法規定追究刑事責任。
8、涉賭涉詐個人賬戶如何處理
近兩年央行多次出台嚴控涉賭涉詐違法犯罪活動的文件，要求加強打擊治理跨境賭 博、電信詐騙的金融監管相關工作，重點聚焦對涉賭涉詐可疑資金的排查，涉賭賬戶的監控。隨著監管部門、公安部門監管打擊力度加大，涉賭涉詐賬戶/商戶排查將成為各金融機構的重點工作之一。
做好全量賬戶風險排查是有效防控涉賭涉詐風險的基礎工作，銀行作為履行責任主體，既要有效管控賬戶風險，又要保障客戶的正常開戶需求，實現強化賬戶風控與優化賬戶服務的平衡。
防範涉賭涉詐新型風險 銀行如何做好全量賬戶風險排查？
在服務客戶實踐中，邦盛科技反欺詐專家認為，金融機構開展全量賬戶風險排查，需要根據跨境網路賭 博及其他涉詐網路新型犯罪特徵，持續優化交易風險監測模型，動態完善風險防控機制，從賬戶/商戶准入、交易、處置等多個環節對風險賬戶/商戶進行全生命周期的風險防控，有效識別偽裝成合法交易的跨境網路賭 博等非法交易。
賬戶開戶及商戶入網審核
對賬戶開戶環節進行有效事前管理，是做好事中、事後等全鏈條管控和服務的重要前提。防範虛假賬戶開戶及商戶入網，賬戶/商戶入網審核時，審慎核實商戶/賬戶資質，明確開戶意圖。在賬戶開戶中，如用戶年齡偏小、聯系電話虛假、入網城市與用戶身份證、手機號歸屬地不一致等作為高風險指標;在商戶入網中，如商戶真實營業情況與經營范圍、營業規模、所在地區、法人信息等信息不相符。對高危風險的商戶嚴禁入網，有效識別客戶行為異常，嚴密防控增量風險。
交易風險監測
在賬戶及商戶交易階段，關注賭 博等違法犯罪新手法、新交易方式，總結風險特徵，通過客戶交易習慣、交易金額、交易時間、交易頻次等維度識別可疑交易，如資金交易類別、規模、頻率與客戶個人職業、收入或企業資產實力、主營業務范圍等情況明顯不符，應及時預警，有效運用反欺詐規則和模型進行決策，對涉賭涉詐的風險交易進行中止非櫃面業務、限制賬戶許可權等差異化防控策略，持續優化交易風險監測模型，動態完善風險防控機制。
可疑賬戶拓展研判
防範團伙聚集性合謀，通常涉賭涉詐案件呈現資金大、交易密集的特徵，通常會使用幾十至上百個賬戶交易，賬戶/商戶間會隱藏著某種關聯關系。通過可視化關系網路圖譜，關聯同名賬戶、電話號碼、網銀操作IP及MAC地址、交易對手方等賬戶的相關信息，構建多維度多層級關系網路視圖，進行賬戶/商戶關系拓展研判，發現涉賭涉詐可疑賬戶，全力排查存量風險，讓隱藏在背後的關聯關系無處遁形。
斷卡服務
以巡檢獲取到的涉賭收款卡號為基礎，結合行內交易動賬數據，同時結合邦盛科技豐富的業務經驗邏輯，智能分析出涉賭涉詐銀行卡號，最終輸出風險卡號及風險程度。
在風控系統應具備的能力方面，邦盛科技反欺詐專家認為主要包括以下幾方面:
風控引擎:部署風險防控規則模型，配置相應規則策略，覆蓋對私對公賬戶開戶、交易和商戶入網、交易各業務環節。
預警管理:對風險預警記錄進行事後核查，結合預警賬戶/商戶的基本信息、交易信息、操作環境、設備等詳細信息進行風險定性。
名單管理:管理涉賭涉詐可疑賬戶名單，支持在規則策略中阻斷可疑賬戶名單交易;支持名單下載上報有關機構。
關聯圖譜:藉助關聯圖譜，拓展研究通報賬戶及可疑賬戶的關聯對象，探索其他潛在風險賬戶、商戶，幫助發現涉賭涉詐團伙情況。
機器學習:通過建立機器學習模型，對可疑賬戶黑樣本進行訓練，提取重要指標特徵信息，作為專家經驗的補充。
賬戶管控:業務人員在進行可疑賬戶調查時，可以進行相應的賬戶管控操作，例如止付賬戶、渠道凍結等。
數據服務:輔助判斷賬戶開戶/商戶入網申請信息的真實性，包括手機號、IP、企業工商注冊等信息真實性。
面對新型風險亂象，央行對銀行等金融機構構提出了更高更嚴要求，金融機構應當建立健全風險監測系統，優化風險防控機制，以達到有效識別涉賭涉詐相關賬戶/商戶，及時斬斷跨境賭 博、電信網路詐騙等違法犯罪資金鏈路的目的。
邦盛科技在反欺詐領域積累了豐富的反欺詐業務能力和系統建設實踐經驗，也總結沉澱了針對跨境網路賭 博等電信網路新型違法犯罪的業務經驗，有應對新型風險的成熟產品和智能化反欺詐全流程解決方案。
附:部分監管機構文件
1、銀發【2019】85號文
通知進一步加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪有關事項。
文件要求，收單機構不得直接或變相為互聯網賭 博、色情平台，互聯網銷售彩票平台，非法證券期貨類交易平台，非法外匯、貴金屬投資交易平台，代幣業務及未取得省級政府批文的大宗商品交易場所等非法交易提供支付結算服務。
2、「斷卡」行動，五部委通告
人民銀行聯合公安部等5部門聯合發布，要求銀行及支付機構按照「誰開卡、誰負責」原則，落實主體責任，嚴懲非法買賣「兩卡」違法犯罪活動。
3、49號文
49號文件明確規定了各銀行及支付機構應當依據《涉賭涉詐可疑資金特徵及賬號線索核查要點》。
督促相關機構對已有風險防控措施進行查漏補缺，開發和運用有效金融科技和大數據系統，健全關於本機構處理的跨機構資金交易風險監測識別、預警、處理機制，實現對賭 博和電信詐騙「資金鏈」的有效治理。
要求基於「誰的賬戶(客戶)誰負責」、「誰的機構誰負責」的原則，落實核查要點，完善防控機制，開展拓展研判，並及時上報涉賭涉詐違法犯罪線索和新風險特徵。
9、反詐專家用10塊錢跨境幫女子止損40萬，專家是如何發現女子被騙的？
反詐專家用10塊錢幫女子止損40萬，專家是通過女子的朋友報警才發現女子被騙。女子挽回了四十萬，但是之前已經向對方轉款52萬，不免讓人感到可惜，還好之後被攔截住，否則女子還將會把自己身上所有的錢全部都給騙子。電信詐騙一直在我們身邊，如果發現親朋好友有了一些反常，也應該像該事件女子的朋友一樣及時選擇報警處理，還可以挽回一些損失。這位反詐專家很聰明，在給女子轉賬之時，刻意給女子留言才挽回，那麼讓我們來具體了解一下吧！
一，反詐專家用10塊錢幫女子止損40萬
在接到報警電話之後，專家就嘗試和女子聯系。女子已經深陷其中，無論如何也不願意接電話，發簡訊也一直不回復。專家利用平台支付的功能，在支付到時候可以留言。專家每一次轉了一塊錢，一共轉了10次，每一次都留了幾百字的留言，提醒女子的行為是卷中了別人圈套，在看到留言之後才醒悟了過來。
二，專家是如何發現女子被騙的？
女子的朋友發現她不對勁，於是進行了報警處理。專家才發現女子賬號有異常，因此才提醒女子，可是還是被騙了52萬元，有許多人認為詐騙離我們很遙遠，其實只要接了陌生電話之後，一旦聽信了騙子說的話，就很容易被坑騙。有一些騙子的騙術比較高超，還會讓對方轉款之時，關掉手機調成飛行模式。甚至讓人到一個隱蔽地方去進行轉款，即使面對相關工作人員到來也並不相信，可見有很多人都被蠱惑了。
總之，不要去隨意把個人信息進行透露，在外時也不要輕易留下手機號和身份證等等信息。別人就掌握不了基本信息，就不會讓自己受騙。