2019破獲的跨境網路詐騙案

1、中外警方聯手破跨境電信詐騙案嗎？

6月22日下午15時許，31名犯罪嫌疑人從中國孟連口岸被押解入境並移交中國警方。

日前，在公安部統一指揮下，上海、雲南等多地警方與境外警方聯合行動，成功破獲一起跨境電信網路詐騙案，犯罪嫌疑人設在境外的電信網路詐騙窩點被一舉搗毀。6月22日下午，涉滬案件的6名犯罪嫌疑人從孟連口岸被押解入境並移交。據悉，此次行動共抓獲31名犯罪嫌疑人，涉及上海、雲南等多地警方偵辦的案件。

從上海警方了解，5月18日18時50分許，家住上海金山區山陽鎮的褚女士到金山公安分局報案稱遭遇電信詐騙，對方冒充「快遞員」以快遞丟失可以理賠為由騙取信任，褚女士最終將5000元轉進了對方提供的賬號。接報案後，上海市反電信網路詐騙中心對此類詐騙案件進行了綜合分析研判，發現案件線索均指向境外，遂組成專案組趕赴雲南邊境開展偵查工作，並成功鎖定了藏匿境外的犯罪嫌疑人及其窩點。6月20日，在公安部的統一指揮下，滬滇警方聯合偵辦，藏匿境外的電信網路詐騙窩點被當地警方一舉搗毀。

2、跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止？

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

經查，2018 年 5 月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“Plus Token 平台”並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪活動。該平台以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引群眾參與。

 為吸引更多人員參與，該犯罪團伙通過不定期組織會議、演唱會、旅遊等線下活動為平台宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平台存續期間共發展會員 200 余萬人，層級關系多達 3000 余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達 400 余億元（以案發時市場行情計算）。

定義：比特幣是一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。 

交易方式：比特幣是類似電子郵件的電子現金，交易雙方需要類似電子郵箱的“比特幣錢包”和類似電郵地址的“比特幣地址”。和收發電子郵件一樣，匯款方通過電腦或智能手機，按收款方地址將比特幣直接付給對方。下列表格，列出了免費下載比特幣錢包和地址的部分網站。 

從兩個角度回答：為何總有人設局？為何總有人上當？

為何總有人設局？因為有利可圖，可以鑽人性的空子。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

3、山東破獲特大跨境電信網路詐騙案嗎？

近日，山東省公安廳在公安部的統一指揮下，破獲了一起涉及全國多個省、區、市，涉案金額700多萬元的特大跨境電信網路詐騙案。昨天（12日），74名犯罪嫌疑人被警方從柬埔寨押解回國。

今年3月8日，山東淄博警方接到轄區居民劉女士報案稱，她被一個虛假投資理財網站詐騙了18萬多元。淄博市公安局立即成立專案組全力偵辦。

淄博市公安局臨淄分局刑事偵查大隊大隊長 王立國：輾轉13個省市，對數百個涉案賬戶進行了查詢，還有對出入境記錄也進行了海量查詢。通過大量的基礎工作，我們基本確定了17名犯罪嫌疑人的具體身份。

公安機關經過進一步深入偵查，最終鎖定犯罪窩點位置就在柬埔寨。9月13日，在公安部組織領導下，山東成立專案組赴柬埔寨開展聯合行動。

10月5日會同柬埔寨警方，在金邊、拜林、西哈努克港三地同時展開集中抓捕，搗毀電信網路詐騙犯罪窩點11處，抓獲中國籍犯罪嫌疑人74名，一舉偵破了這個涉案金額700多萬元，涉及全國多個省、區、市，作案達60多起的特大跨境電信網路詐騙案。

專案組副組長 於憲海：這個窩點裡面有3個小窩點，辦公室一，辦公室二，辦公室三，每個辦公室裡面都有人作案。我們把這70多個人，扣下了他們的護照，以及一些物證，光筆記本電腦和台式機就有163部，手機175部，還有一大批詐騙的劇本，還有數千張手機卡。

4、貴陽警方破獲跨國特大電信網路詐騙案，是團伙作案嗎？

貴陽警方破獲跨國特大電信網路詐騙案，的確是團伙作案。

就在前段時間，由貴陽市公安局和白雲公安分局公安機關協同作戰，打掉了將近7個「殺豬盤」類跨國特大電信網路詐騙犯罪團伙，涉案金額甚至高達2億多元，可以說是數額巨大。那麼，警方是如何進行打擊的？

在今年的六月二十八日，白雲公安分局接到報警人鮮某某報警稱：今年的五月中旬，其朋友周某邀請其進入一個微信股票群，當時群裡面有老師向大家講解金融知識。在這之後，這名老師就叫大家操作購買A股，半個月之後，這名老師又帶領大家操作港股。據鮮某某介紹，當時這名老還向大家推薦了「科爾證券公司」的客服QQ。此後，這位自稱是科爾證券公司的客服便給所有人發了科爾證券APP安裝包和電腦網址，自己就開始開戶入金操作，並陸續往裡面投錢。

鮮某某表示，就在最後一次，這名老師還讓大家一起買入縱橫游控股這只股票。他先後通過3個手機網銀，分別向對方提供的18張銀行卡號進行轉賬，共計轉賬290餘萬元。但是，讓人沒有想到的是，等到六月二十二日這只股票開盤，鮮某某發現購買的縱橫游控股暴跌，其賬戶裡面的錢全部賠完。到六月二十四日的時候，鮮某某甚至發現股票平台已不能進入，這才意識到遭遇騙局，於是馬上選擇報警。

據白雲分局涉網違法犯罪偵防分中心專案組民警表示，為保持嚴厲打擊涉網違法犯罪高壓態勢，按照貴陽市公安局圍繞「向涉網犯罪發起總攻為牽引，深度凈化社會治安環境」的工作部署，白雲分局也非常重視，在五月二十四日的時候，成立了涉網違法犯罪偵防分中心。接到鮮某某的報案後，專案組的民警通過一段時間的秘密偵查工作，掌握了嫌疑人潛伏在全國多個地方。時間來到七月二十日，在白雲分局聯合貴陽市公安局偵防分中心、網安支隊、多警種多部門，多地聯動，一舉搗毀位於河南鄭州、湖南長沙、湖南嶽陽、陝西西安、深圳、寧夏銀川、廣東廣州的7個「殺豬盤」類電信網路詐騙犯罪窩點，抓獲實施「殺豬盤」類犯罪編程搭建平台的犯罪嫌疑人12名。

在這之後，抓捕組的偵查員又抓獲實施電信網路詐騙犯罪洗錢組犯罪嫌疑人5名，抓獲實施「殺豬盤」類犯罪的「養豬」話務窩點犯罪嫌疑人48名。整個案件的涉案金額高達2億多元人民幣。

總而言之，貴陽警方破獲跨國特大電信網路詐騙案，的確是團伙作案。

5、合肥警方偵破30億元大案，抓捕嫌犯55人，該起案件有哪些信息值得關注？

近日,合肥警方通過一條涉嫌賭博的舉報線索經過三個月的偵查取證，成功破獲了一起跨境網路開設賭場案件。摧毀了一個跨境網路賭博的犯罪團伙，同時抓捕了五十多名犯罪嫌疑人,並查證涉案資金三十多億元。

早在2020年6月份，安徽省合肥市公安局肥西縣分局接到了一起舉報網路賭博的案件。通過連續的偵查，警方發現:自2019年以來，犯罪嫌疑人毛某勾結陳某、范某等人在境外組建了一個名為“聚賢集團”的網路賭博犯罪團伙。這個團伙憑借境外，國內警察不好查辦的優勢，以東南亞某城市為據點，持續向國內推廣“永信娛樂”、“紅牛娛樂”等網路賭博平台，並向國內發展代理、不斷地推廣賭博平台。這個賭博平台不斷吸納賭客進行網路賭博，平台賬號高達四千，涉案金額已超過三十億。

在鎖定了犯罪團伙和犯罪事實後，肥西縣公安局先後三次派出多名警察向十七個省份二十多個地區的五十五名包括組織者與代理人員在內的犯罪嫌疑人實施抓捕。並移交檢察機關處理。

首先我們來關注一下案件本身中的這個集團:跨國的賭博犯罪集團。我們可以看到，很多網路電信詐騙案件中，人民群眾往往會問:為什麼他們犯了罪卻沒有把他們抓起來、或者說為什麼我被騙的錢他回不來了？在這類案件中，難以追回人民群眾被騙的資金往往是因為這些犯罪嫌疑人藏身在國外的一些地區。實施跨國抓捕的難度系數大，並且他們很可能受到當地政府的一些維護。再加上互聯網其是一個低風險的環境，這就導致了很多互聯網犯罪行為的出現以及屢次打擊依舊存在。所謂的“低風險”是相對的:現今互聯網罪犯眾多，但很少有被抓到或者判重罪的。

其次，我們一定要敢於並勇於維護自己的權益。這個案件的破解離不開那一條報案的線索。所以說，在遭遇網路詐騙時，不要覺得丟人或者是其他的而難以啟齒，要敢於報案，維護自己與他人的資金財產安全。並且要保存好自己被騙的證據，為打擊犯罪出力。

最後就是我們一定要擦亮眼睛。下面簡單說幾種電信網路詐騙類別:一是網路電商平台刷單(刷單已經是違法的了，一定要注意，他們有的還會說寫好評等等)、冒充網購客服(特別是快遞袋上的二維碼，盡量別信，收快遞後把自己信息都撕掉)、網上求職詐騙……網路詐騙非常多變，一定一定要擦亮眼睛。

6、朋友圈炫富騙局涉案金額達4億元？

是的，又到年底了，也是騙子們「沖業績」的時候了，近日，央視曝光了一種騙局，騙子通過在朋友圈包裝自己，高調炫富，而昔日同窗朋友則成了殺熟對象。據報道，近日黑龍江省哈爾濱警方破獲了一起特大跨境網路詐騙案，涉案金額高達四個億，涉及到的被害人達到兩萬多人。

據其中一名被害人哈爾濱的王女士講述，她被騙是因為初中同學，原本家庭條件一般，突然有一天，這位女同學一下子變得富有起來，讓王女士既羨慕又好奇。女同學還十分「慷慨」，把致富秘笈告訴了王女士，其實是掉入虛假博彩游戲，誘使她充錢下注然後開盤開獎，還勸說拉人有錢返還。

最後，年關將至，提醒大家擦亮眼，世上沒有免費的午餐，所謂的致富秘笈都是騙人。

(6)2019破獲的跨境網路詐騙案擴展資料：

"殺熟」的弊端危害：

"殺熟」，首先帶給我們的是對社會倫理的大沖擊。熟是情的前提，人情、鄉情、友情，都在熟人身上。熟，意味著信任、了解、知根知底。中國人也有人會行騙，但一般都有一個底線，都是騙沒有感情的陌生人；

不管他是誰，他絕不會冒天下之大不韙——欺騙自己的親朋好友！老奸巨猾的幹部商人和道上混著的大哥們也都供著最講仁義的關羽的香火，可見無論黑道白道都是認同親情友情的，兔子不吃窩邊草嘛。

傳銷隊伍之所以從小到大，越來越多，與親戚、熟人、老鄉之間的「傳、幫、帶」，與「大家告訴大家」有很大關系。很多在校大學生，大多是受同學的蠱惑才加入進去的；很多在外地搞傳銷的人，是被自己的老鄉拉攏入伙的。

熟人之間的介紹和拉攏，成為傳銷隊伍迅速擴大的主要原因。以前報道過一個傳銷團伙，20多人竟然都是親戚關系。還有一家人，先是母親騙兒子加入，兒子又把父親騙來入伙。「殺熟」到這等地步，簡直令人嘆為觀止。

7、涉案100餘萬元！警方破獲一起網路詐騙案，該案件有哪些信息值得關注？

騙案五花八門，許多家中由於騙案基本上妻離子散！我身旁最立即的一個案件便是大家這里的一個老師被行騙分子結構將其一生存款二十幾萬元，所有騙光！這件事情嚴厲打擊的這一教師立即弔死，一個小小年紀的性命一切都結束了！而這一教師上吊自殺的地區，就是他准備用他被騙光的錢來購房的地區。這種錢是他教書的情況下一分一分攢出來的救命錢！

歷經2個多月專案偵察，岳陽市派出所武陵區大隊站前公安局取得成功查獲一電信網網路詐騙案，涉案額度達100餘萬元，受害人涉及到中國各省。4月1日，在本地警察的大力協助下，嫌疑人羅某在江西上饒市廣豐縣抓獲歸案，被公安民警押送回常德市。

出警後，刑偵隊馬上進行偵察，發覺長沙市某金融業公司職員余某有重特大作案嫌疑。1月8日，刑偵隊機構警務人員赴長沙對余某進行追捕，歷經一天一夜的蹲點等候，總算在長沙芙蓉區認字嶺某住宅區內將嫌疑人余某抓捕。

經核查，2019年9月份，余某在明知道其所屬的企業冒充湖南省某文化傳媒企業的企業營業執照及身份證信息在某電子商務平台APP注冊賬號獲得授信額度的狀況下，依然用該被冒充企業的為名在該電子商務平台購買禮品卡、充值話費、開賓館、買東西等方法給予TX，導致該電子商務平台損害100多萬元，余某從這當中不法盈利五萬元。

與「借款」有關的電信網電信詐騙，則極有可能歸屬於司法部門界定的「套路貸」個人行為。「套路貸」自身並並不是某種罪行，其能夠 主要表現為「無抵押貸、校園貸款、購車貸款、住房貸款、裸借」等一切方式的借款個人行為。侵權人根據民間借款的為名和有關手段個人行為，使質權人被「招數」，從而作出處分行為或別的有關個人行為致資產損傷。

「套路貸」一般和放高利貸息息相關，歸屬於變相的放高利貸個人行為，但放高利貸自身並不構罪，過高的貸款利息承諾還可以根據《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》等民事法律關系標准調節，「套路貸」存有的刑事風險性關鍵取決於借款人不可以還貸時，侵權人根據暴力行為、威脅等手段的討債個人行為的違法性。

 大家申請辦理有關案子全過程中掌握到，借款人一般全是在同意的狀況下與涉案企業簽署借款合同書的，針對有關貸款利息的承諾也是明知道的，僅僅認為自身能夠 准時還貸。這種狀況下即便是放高利貸，也並不會有違法犯罪的難題。但難題取決於一部分借款人由於信念之外的緣故沒法還貸，涉案企業會強烈推薦一些「借新還舊」的還貸方式，借款人明知道這歸屬於「復利計息」的借款，但為解迫在眉睫，通常也挑選接納。最終產生說白了的「高額負債」。

在以上法律事實中，涉案侵權人不一定創立行騙違法犯罪。一部分被測為「套路貸」的案子中，借款人對借款、貸款利息的承諾均是知情人的，不會有被蒙騙的客觀事實，沒有造成認識錯誤，不符行騙違法犯罪的構成要件。可是假如借款人期滿還不上借款及貸款利息，涉案企業根據不正當性的手段乃至是違反規定手段討債，則很有可能組成敲詐勒索罪、拘禁罪等罪行。

這類案子借款人還有一個解決方案，便是根據民事訴訟可撤銷合同的方法。借款人以「威逼」「趁人之危」等理由規定消除與借款人的合同書關聯。但操作實務實際操作中，仍是有難度系數的。

有兩個難題特別注意：第一，天空沒有掉餡餅的事。你寄希望於他的巨額收益，想多掙點錢，他想的是：你的成本！你投的越大，他就賺得越大，你也就虧錢越多。大家一定要記牢：全世界沒有掉餡兒餅的好事兒，僅有掉圈套的錯事。

第二，保持警惕，讓騙子公司無空可鑽。這類實例在具體日常生活常常產生，卻有很多人常常受騙上當。騙子公司的手段愈來愈高超，愈來愈隱敝，愈來愈有欺詐性，有時候叫人束手無策，一不注意就掉進泥潭了。現在有的行騙手段，持續翻修，與時俱進，如今還用了許多新科技手段，一般人難以揭穿，務必要保證時刻當心。

再談一談一個標准：千萬別貪欲，你不想他人劃算，他人始終不容易騙得你，騙子公司就沒有使你上當受騙的機遇。受害者覆蓋全國全國各地，每單損害少則幾萬元更多就是數十萬。另外他提示群眾，網上交友需慎重，不必隨意泄漏私人信息，不必隨便堅信另一方的花言巧語，不必隨意接納來歷不明的交朋友邀約，不必隨意與路人碰面，天空不容易掉餡餅，但凡涉及到資產難題，盡量頭腦清醒大腦！一旦產生上當受騙，第一時間警報，盡量減少經濟損失。

8、長沙公安偵破特大跨境電信詐騙案詐騙額有多少？

6月20日從湖南長沙市公安局雨花分局召開的新聞發布會上獲悉，雨花警方經過一個多月縝密偵查，成功偵破「4.5」特大跨境電信詐騙專案。於5月8日至10日，在海南、福建等地實施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人8名，破獲冒充公檢法電信詐騙案件10餘起，涉案金額累計1000餘萬元。

4月5日上午9時許，受害人曾某報警稱：有人冒充上海市徐匯區公安、檢察機關工作人員，以其涉嫌洗錢清查資金為由騙取現金431萬元。

接報警後，雨花公安分局第一時間成立「4.5」電信詐騙專案組，啟動大要案偵破機制。在湖南（長沙）反電詐中心的大力支持下，專案民警通過開展資金緊急止付和辦理凍結手續，凍結嫌疑銀行賬戶26個、凍結涉案資金600餘萬元。

案件偵辦過程中，專案民警打破了海南、福建、湖南三個省份地域界限，省廳刑偵總隊、市局刑偵支隊、雨花分局及相關單位，多警種合成作戰，對案件的資金流、信息流等多方面進行梳理分析，發現該案是由一夥潛居國外的犯罪分子通過冒充公檢法機關人員，以謊稱涉案需清查資金為借口對受害人實施詐騙。詐騙所得資金通過多次拆解、分流，再經一系列地下「漂白」程序後流入市場。

收繳的涉案物品。 

在湖南（長沙）反電詐中心的支持下，專案民警蕭揚、孫瀚等人通過對銀行賬單進行查詢分析，發現受害人曾某2張銀行卡內現金轉至涉案銀行賬戶後，迅速被拆解並轉至數十個銀行賬戶，被人取出。經進一步調查，專案民警發現涉案人員取款地址分散在海南海口、東方、萬寧和福建福州等地。為進一步確定各點相關涉案人員的基本信息，專案民警立即兵分兩路趕赴海南、福建開展偵查工作。在海南、福建兩地警方的積極協助下，專案民警通過調閱各點案發時段取款網點的監控視頻，逐步鎖定了8名取錢車手的身份信息。

專案組從分局刑偵大隊，井灣子、黎托、圭塘、同升派出所等單位抽調了30餘名精幹警力，分為8個抓捕組分赴海南、福建兩地的各點伺機抓捕，依次開展集中收網行動。5月8日，井灣子派出所副所長肖建明帶領專案民警在海南省海口、萬寧、東方等地抓獲陳某婷（女，25歲，海南省人）等5名涉案人員。5月10日，分局刑偵大隊副大隊長李嘯帶領專案民警在福建省福州市抓獲梁某幼（女，45歲，福建省人）等3名涉案人員。

經審訊，犯罪嫌疑人陳某婷等8人交代了其明知境外犯罪嫌疑人實施電信網路詐騙的情況下，協助境外犯罪嫌疑人在國內取現轉賬，並從中獲利的犯罪事實。
目前，犯罪嫌疑人陳某婷等8人已被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦之中。